元祖股份：第四届董事会第十三次会议决议公告

上海元祖梦果子股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议公告

一、董事会会议召开情况

上海元祖梦果子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十三次会议（以下简称“会议”）于2024年4月26日10:00以现场与视讯方式召开，会议通知及会议材料于2024年4月21日以电子邮件方式送达公司董事及列席会议人员。

本次会议由董事长张秀琬主持，应出席董事9名，现场出席董事2名，视讯出席董事6名（董事郑慧明、董事苏嬉萤、董事陈兴梅、董事王世铭、董事黄彦达以视讯方式出席本次会议），委托出席1名（独董王名扬由于工作冲突委托独董王世铭出席本次会议并表决）。本次董事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于审议公司2024年第一季度报告的议案》具体内容请查阅同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《元祖股份2024年第一季度报告》。

公司第四届董事会审计委员会2024年第二次会议对该议案进行了事前审议，经全体委员一致通过，同意将该议案提交董事会审议。表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权，表决通过。

三、备查文件

1、元祖股份第四届董事会第十三次会议决议；

2、元祖股份第四届董事会第十三次会议记录；

3、元祖股份第四届董事会审计委员会2024年第二次会议决议。特此公告。

上海元祖梦果子股份有限公司董事会

2024年4月29日