元祖股份：第五届董事会第十一次会议决议公告

上海元祖梦果子股份有限公司 第五届董事会第十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

上海元祖梦果子股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十一次 会议(以下简称“会议”)于2026年8月28日10:30以现场与通讯方式召开,会议 通知及会议材料于2026年8月26日以书面形式和电子邮件等方式送达公司董事及 列席会议人员。

本次会议由董事长张秀琬主持,应出席董事9名,现场出席董事2名(董事张 秀琬、董事黄彦达),通讯出席董事7名。部分高级管理人员列席本次会议。本 次董事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》

经公司董事会提名委员会提名及审核,公司董事会同意聘任黄彦达先生为公 司总经理,任期自公司董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

公司董事会提名委员会已对黄彦达先生的任职资格进行审查,未发现其存在 《公司法》等法律法规及其他有关规定不得担任公司高级管理人员的情形,未发 现存在被中国证监会采取证券市场禁入措施且期限尚未届满,或被证券交易所公 开认定为不适合担任上市公司高级管理人员且期限尚未届满的情形,不存在重大 失信等不良记录。黄彦达先生具备《公司法》等法律法规和《公司章程》规定的 担任上市公司高级管理人员任职资格,且具备履行高级管理人员职责所必需的工 作经验,能够胜任所聘岗位职责的要求。

具体内容请查阅同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《元 祖股份关于高级管理人员离任暨聘任高级管理人员的公告》。

表决结果:8 票赞成、0 票反对、0 票弃权,1 票回避(回避董事:黄彦达), 表决通过。

三、备查文件

1、元祖股份第五届董事会第十一次会议决议;

2、元祖股份第五届董事会提名委员会2026 年第二次会议决议。

特此公告。

上海元祖梦果子股份有限公司董事会

2026 年8 月29 日