城地香江：第四届董事会第二十六次会议决议公告

上海城地香江数据科技股份有限公司第四届董事会第二十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

上海城地香江数据科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十六次会议于2023年12月8日在公司会议室及线上同步召开，本次会议的通知于2023年12月6日送达全体董事。本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名，部分董事以线上方式参会。公司监事和其余高级管理人员列席了会议，会议由董事长谢晓东先生主持。本次会议召开的时间、地点、方式符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《上海城地香江数据科技股份有限公司公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于变更注册资本暨修订<公司章程>的议案》。

因公司可转债转股、权益分派等事项，公司注册资本已增加至人民币45,075.8066万元，股份总数增加至45,075.8066万股。公司拟变更注册资本并修订《公司章程》。

【详细内容见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)披露的《上海城地

香江数据科技股份有限公司关于变更注册资本暨修订《公司章程》的公告（公告号：2023-099）》】

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过了《关于召开2023年第一次临时股东大会的议案》。

为审议上述变更注册资本暨修订<公司章程>的事项，公司拟召开2023年第一次临时股东大会。【详细内容见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)披露的《上海城地

香江数据科技股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知（公告

号：2023-100）》】

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

1、第四届董事会第二十六次会议决议。

特此公告。

上海城地香江数据科技股份有限公司

董事会2023年12月8日