城地香江：关于公司更换高级管理人员的公告

上海城地香江数据科技股份有限公司 关于公司更换高级管理人员的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

上海城地香江数据科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2026 年6 月12 日收到公司副总裁许奇先生的书面辞任函,许奇先生因个人工作变动,辞去公司副总裁 职务,辞任后许奇先生将不在公司及其控股子公司任职。经公司提名委员会提名,董事 会一致同意聘任陈亮女士担任公司副总裁,陈亮女士的任命自本次董事会审议通过之日 起生效(简历附后)

一、高级管理人员离任情况

是否继续在上 市公司及其控

股子公司任职

是否存在未 履行完毕的

姓名 离任职务 离任时间 原定任期到

期日 离任原因

公开承诺

个人工作

许奇 副总裁 2026 年6 月

否 否,不存在

2027 年6 月

未履行完毕

变动

19 日

12 日

的公开承诺

(含增持承

诺)

二、离任对公司的影响

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——规范运作》和《公 司章程》等有关规定,许奇先生的辞任自辞任函送达之日起生效,不会对公司日 常经营产生不利影响。许奇先生与公司董事会及管理层之间并无任何意见分歧, 不存在未履行完毕的公开承诺,亦无与辞任有关的其他事宜须提请公司股东、债

权人、上海证券交易所注意。

许奇先生已按照公司相关规定做好工作交接,公司对其在任职期内为公司发 展所做出的贡献表示衷心感谢。

三、聘任高级管理人员的情况

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》相关规定,经董事会提名委 员会事前审议并提名,公司于2026 年6 月12 日召开第五届董事会第二十七次会 议,审议通过了《关于更换公司高级管理人员的议案》。同意聘任陈亮女士为公 司副总裁(简历附后),任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满 之日止。

特此公告。

上海城地香江数据科技股份有限公司

董事会

2026 年6 月12 日

候选人简历:

陈亮,女,中国国籍,硕士学历,2026 年2 月加入本公司。曾任职于华东建筑 设计研究院有限公司、IBM、万国数据等知名企业。在IBM 中国任职期间,曾 担任IBM 中国区数据中心解决方案经理、IBM 大中华区数据中心咨询设计部总 经理和服务产品线总经理,参与了众多金融行业数据中心的规划和设计建设。在 万国数据任职期间,曾负责产品战略管理,数据中心设计建设和产品研发,拥有 丰富的数据中心行业经验。