新华网：第五届董事会独立董事专门会议决议(2024年第一次)

（2024年第一次）

新华网股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会独立董事专门会议2024年第一次会议于2024年3月27日以现场结合通讯表决方式召开。本次会议应参会独立董事5人：黄澄清、俞明轩、杨义先、滕泰、陈雪奇，实到独立董事5人。会议由半数以上独立董事推举黄澄清先生主持。本次会议符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《新华网股份有限公司章程》《新华网股份有限公司独立董事工作制度》的有关规定，所作决议合法有效。独立董事本着实事求是、认真负责的态度，基于独立判断的立场，对公司第五届董事会第二次（临时）会议相关事项进行了事前审议，会议形成了如下决议：

一、审议通过了《关于公司2023年度日常关联交易履行情况及提请股东大会授权2024年度日常关联交易预计额度的议案》

公司与关联方的日常关联交易是因公司日常的业务发展需要而进行,符合公司实际业务需要，有利于公司的长远发展，不会影响公司的独立性，交易在平等协商一致的基础上进行，交易价格公允、合理，不会对公司财务状况和经营成果产生不利影响，符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况。

我们同意《关于公司2023年度日常关联交易履行情况及提请股东大会授权2024年度日常关联交易预计额度的议案》，同意将上述议案提交公司董事会审议。董事会在对该议案进行表决时，关联董事应当按规定予以回避表决。

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。同意的票数占全体独立董事所持的有表决权票数的100%。

（以下无正文，为签字页）

（本页无正文，为新华网股份有限公司第五届独立董事专门会议决议之签字页）

黄澄清（签字）：

俞明轩（签字）：

杨义先（签字）：

滕 泰（签字）：

陈雪奇（签字）：

2024年3月27日