新华网：第五届董事会第二次(临时)会议决议公告

新华网股份有限公司第五届董事会第二次（临时）会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

新华网股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二次（临时）会议通知和材料于2024年3月25日以书面、电子邮件方式送达全体董事，会议于2024年3月28日以通讯表决方式召开。本次会议应出席董事13人，实际出席董事13人。本次董事会会议的召开符合《公司法》和《新华网股份有限公司章程》的有关规定。会议由董事长储学军先生主持。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于公司2023年度日常关联交易履行情况及提请股东大会授权2024年度日常关联交易预计额度的议案》

同意《关于公司2023年度日常关联交易履行情况及提请股东大会授权2024年度日常关联交易预计额度的议案》。

公司第五届独立董事专门会议（2024年第一次）对该议案进行了事前审查，全体独立董事一致同意该议案并同意提交董事会审议。公司第五届董事会审计委员会会议（2024年第二次）对该议案进行了事前审查，其中关联审计委员会委员叶芝已回避表决，其余审计委员会委员一致同意该议案并同意提交董事会审议。本议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会召开日期另行通知。

表决结果：10票赞成，0票反对，0票弃权，关联董事申江婴、叶芝、王朴已回避表决。同意的票数占全体非关联董事所持的有表决权票数的100%。

详见同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《新华

网股份有限公司第五届董事会独立董事专门会议决议（2024年第一次）》《新华网股份有限公司关于公司2023年度日常关联交易履行情况及提请股东大会授权2024年度日常关联交易预计额度的公告》（公告编号：2024-019）。

特此公告。

新华网股份有限公司

董 事 会2024年3月28日