新华网：第五届董事会第二十九次会议决议公告

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第五届董事会第二十九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

新华网股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二十九次会议于 2026 年9 月18 日以通讯表决方式召开。本次会议通知和议案1 于2026 年9 月 8 日以书面、电子邮件方式送达全体董事,议案2、议案3 以临时议案方式于2026 年9 月16 日以书面、电子邮件方式送达全体董事。本次会议应出席董事15 人, 实际出席董事15 人。本次董事会会议的召开符合《公司法》和《新华网股份有 限公司章程》的有关规定。

会议由董事长储学军先生主持。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过了《关于授权使用自有资金进行证券投资的议案》

同意《关于授权使用自有资金进行证券投资的议案》。

表决结果:15 票赞成,0 票反对,0 票弃权。同意的票数占全体董事所持的 有表决权票数的100%。

详见同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《新华 网股份有限公司关于授权使用自有资金进行证券投资的公告》(公告编号:2026061)。

(二)审议通过了《关于选举詹勇先生为公司第五届董事会战略与发展委员 会委员的议案》

同意选举詹勇先生(简历详见附件)为公司第五届董事会战略与发展委员会 委员,任期与公司第五届董事会任期相同,自董事会审议通过之日起至本届董事

会任期届满之日止。

董事会战略与发展委员会名单如下:储学军先生、张芮宁先生、詹勇先生、 叶芝女士、黄澄清先生,其中储学军先生担任召集人。

表决结果:14 票赞成,0 票反对,0 票弃权。董事詹勇先生本人已回避表决。 同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的100%。

(三)审议通过了《关于选举詹勇先生为公司第五届董事会编辑政策委员会 委员的议案》

同意选举詹勇先生(简历详见附件)为公司第五届董事会编辑政策委员会委 员,任期与公司第五届董事会任期相同,自董事会审议通过之日起至本届董事会 任期届满之日止。

董事会编辑政策委员会名单如下:储学军先生、张芮宁先生、詹勇先生,其 中储学军先生担任召集人。

表决结果:14 票赞成,0 票反对,0 票弃权。董事詹勇先生本人已回避表决。 同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的100%。

特此公告。

新华网股份有限公司

董事会

2026 年9 月18 日

附件

詹勇先生简历

詹勇先生,1979 年9 月出生,中共党员,硕士研究生学历,高级编辑。2005 年7 月毕业于北京大学中文系中国现当代文学专业。2005 年8 月至2015 年7 月 在人民日报社工作,历任总编室编辑、评论部编辑、评论部政论研究室副主编、 主编;2015 年7 月调入新华通讯社工作,历任总编室评论部副主任、评论部主 任、全媒编辑中心副主任兼评论部主任、总编室副主任兼评论部主任;2026 年7 月至今,任本公司党委常委;2026 年8 月至今,任本公司总编辑;2026 年9 月 至今,任本公司第五届董事会董事。

詹勇先生不持有公司股份,与公司董事、其他高级管理人员、实际控制人新 华通讯社及持股5%以上的股东不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关 部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第1 号——规范运作》第3.2.2 条规定的情形。