新澳股份：关于2023年年度股东大会更正补充公告

查股网 2024-04-25 新澳股份(603889)公司公告

证券代码：603889 证券简称：新澳股份公告编号：2024-027

浙江新澳纺织股份有限公司关于2023年年度股东大会更正补充公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、股东大会有关情况

1. 原股东大会的类型和届次：

2023年年度股东大会

2. 原股东大会召开日期：2024年5月9日

3. 原股东大会股权登记日：

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
Ａ股	603889	新澳股份	2024/4/30

二、更正补充事项涉及的具体内容和原因

浙江新澳纺织股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月18日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《浙江新澳纺织股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知》（公告编号2024-022），因议案11的议案名称概括事项有遗漏，现更正如下：

1、更正前

11	《关于非独立董事薪酬方案的议案》

2、更正后

11	《关于非独立董事、监事薪酬方案的议案》

附件 1 授权委托书同步调整。

三、除了上述更正补充事项外，于 2024年4月18日公告的原股东大会通知事项不变。

四、更正补充后股东大会的有关情况。

1. 现场股东大会召开日期、时间和地点

召开日期时间：2024年5月9日 14点00分召开地点：浙江省桐乡市崇福镇观庄桥浙江新澳纺织股份有限公司会议室

2. 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统网络投票起止时间：自2024年5月9日

至2024年5月9日采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

3. 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

4. 股东大会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案

1	《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》	√
2	《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》	√
3	《公司2023年年度报告及其摘要》	√
4	《关于公司2023年度财务决算报告的议案》	√
5	《关于公司2024年度财务预算报告的议案》	√
6	《关于公司2023年度利润分配的议案》	√
7	《关于授权公司及子公司2024年度融资授信总额度的议案》	√
8	《关于公司与子公司、子公司之间2024年预计担保的议案》	√
9	《关于续聘天健会计师事务所担任公司2024年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》	√
10.00	《关于2023年度董事、监事薪酬的议案》	√
10.01	关于沈建华先生2023年度薪酬的事项	√
10.02	关于华新忠先生2023年度薪酬的事项	√
10.03	关于刘培意先生2023年度薪酬的事项	√
10.04	关于沈剑波先生2023年度薪酬的事项	√
10.05	关于王玲华女士2023年度薪酬的事项	√
10.06	关于王雨婷女士2023年度薪酬的事项	√
10.07	关于冯震远先生2023年度薪酬的事项	√
10.08	关于俞毅先生2023年度薪酬的事项	√
10.09	关于屠建伦先生2023年度薪酬的事项	√
10.10	关于张焕祥先生2023年度薪酬的事项	√
10.11	关于平芬女士2023年度薪酬的事项	√
10.12	关于徐丽霞女士2023年度薪酬的事项	√
11	《关于非独立董事、监事薪酬方案的议案》	√
12	《关于独立董事薪酬方案的议案》	√
13	《关于修订<公司章程>的议案》	√
14	《关于修订<董事会议事规则>的议案》	√
15	《关于修订<监事会议事规则>的议案》	√
16	《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》	√
17	《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》	√

特此公告。

浙江新澳纺织股份有限公司董事会

2024年4月25日

附件1：授权委托书

授权委托书浙江新澳纺织股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年5月9日召开的贵公司2023年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》
2	《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》
3	《公司2023年年度报告及其摘要》
4	《关于公司2023年度财务决算报告的议案》
5	《关于公司2024年度财务预算报告的议案》
6	《关于公司2023年度利润分配的议案》
7	《关于授权公司及子公司2024年度融资授信总额度的议案》
8	《关于公司与子公司、子公司之间2024年预计担保的议案》
9	《关于续聘天健会计师事务所担任公司2024年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》

10.00	《关于2023年度董事、监事薪酬的议案》
10.01	关于沈建华先生2023年度薪酬的事项
10.02	关于华新忠先生2023年度薪酬的事项
10.03	关于刘培意先生2023年度薪酬的事项
10.04	关于沈剑波先生2023年度薪酬的事项
10.05	关于王玲华女士2023年度薪酬的事项
10.06	关于王雨婷女士2023年度薪酬的事项
10.07	关于冯震远先生2023年度薪酬的事项
10.08	关于俞毅先生2023年度薪酬的事项
10.09	关于屠建伦先生2023年度薪酬的事项
10.10	关于张焕祥先生2023年度薪酬的事项
10.11	关于平芬女士2023年度薪酬的事项
10.12	关于徐丽霞女士2023年度薪酬的事项
11	《关于非独立董事、监事薪酬方案的议案》
12	《关于独立董事薪酬方案的议案》
13	《关于修订<公司章程>的议案》
14	《关于修订<董事会议事规则>的议案》
15	《关于修订<监事会议事规则>的议案》
16	《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》
17	《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》

委托人签名（盖章）：受托人签名：

委托人身份证号：受托人身份证号：

委托日期：年月日备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件：公告原文