新澳股份：第七届董事会第三次会议决议公告

浙江新澳纺织股份有限公司 第七届董事会第三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

浙江新澳纺织股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第三次会议

于2026 年4 月21 日在公司会议室以现场方式召开,本次会议通知于2026 年4

月11 日以书面、电话等方式通知全体董事、高级管理人员。会议由董事长沈建

华先生召集并主持,会议应出席董事9 人,实际出席董事9 人。本次会议的召集

和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

(一)审议并通过了《公司2026 年第一季度报告》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过,并同意提交至公司董事会审

议。

表决结果:同意9 票、反对0 票、弃权0 票。

特此公告。

浙江新澳纺织股份有限公司董事会

2026 年4 月22 日