新澳股份：第七届董事会第五次会议决议公告

浙江新澳纺织股份有限公司 第七届董事会第五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

浙江新澳纺织股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第五次会议 于2026 年8 月3 日在公司会议室以现场方式召开,本次会议通知于2026 年7 月28 日以书面、电话等方式通知全体董事、高级管理人员。会议由董事长沈建 华先生召集并主持,会议应出席董事9 人,实际出席董事9 人。本次会议的召集 和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

(一)审议并通过了《关于召开2026 年第二次临时股东会的议案》

公司决定于2026 年8 月19 日在公司会议室召开浙江新澳纺织股份有限公司 2026 年第二次临时股东会。

表决结果:同意票9 票、反对票0 票、弃权票0 票。

关于召开2026 年第二次临时股东会的会议通知详见上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)

特此公告。

浙江新澳纺织股份有限公司董事会

2026 年8 月4 日