春秋电子：第三届董事会第十五次会议决议公告

苏州春秋电子科技股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议公告

一、董事会会议召开情况

苏州春秋电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年6月26日举行了公司第三届董事会第十五次会议（以下简称“会议”）。

根据《公司章程》的规定，在事情紧急且全体董事没有异议的情况下，可不受董事会召开3日前通知时限的限制，本次会议通知于2023年6月26日以书面方式向全体董事发出。本次会议采用现场结合通讯方式召开。会议由公司董事长薛革文先生召集和主持，应到董事7人，实到7人。本次会议的召集、召开以及参与表决董事人数符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议以记名投票表决方式审议了如下议案：

1、审议通过了《关于不向下修正“春秋转债”转股价格的议案》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

鉴于“春秋转债”距离存续届满期尚远（存续的起止日期：2020年4月14日至2026年4月13日），且近期公司股价受宏观经济、市场调整等因素影响较大，未能正确体现公司长远发展的内在价值。公司董事会和管理层综合考虑公司的基本情况、股价走势、市场环境等多重因素，以及对公司的长期发展潜力与内在价值的信心，为维护全体投资者的利益，经公司第三届董事会第十五次会议审议通过，公司董事会决定不向下修正“春秋转债”的转股价格，且在未来两个月内（即2023年6月27日至2023年8月26日），如再次触发可转债的转股价格向下修正条款，亦不提出向下修正方案。在此期间之后（从2023年8月27日起算），若再次触发“春秋转债”转股价格向下修正条款，届时公司董事会将再次

召开会议决定是否行使“春秋转债”转股价格的向下修正权利。

2、审议通过了《关于不向下修正“春23转债”转股价格的议案》。表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，回避4票。董事薛革文、陆秋萍、熊先军、薛晨辉因持有“春23转债”故回避表决。鉴于“春23转债”距离存续届满期尚远（存续的起止日期：2023年3月17日至2029年3月16日），且近期公司股价受宏观经济、市场调整等因素影响较大，未能正确体现公司长远发展的内在价值。公司董事会和管理层综合考虑公司的基本情况、股价走势、市场环境等多重因素，以及对公司的长期发展潜力与内在价值的信心，为维护全体投资者的利益，经公司第三届董事会第十五次会议审议通过，公司董事会决定不向下修正“春23转债”的转股价格，且在未来两个月内（即2023年6月27日至2023年8月26日），如再次触发可转债的转股价格向下修正条款，亦不提出向下修正方案。在此期间之后（从2023年8月27日起算），若再次触发“春23转债”转股价格向下修正条款，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“春23转债”转股价格的向下修正权利。

特此公告。

苏州春秋电子科技股份有限公司董事会

2023年6月27日