春秋电子：第三届董事会第二十七次会议决议公告

苏州春秋电子科技股份有限公司第三届董事会第二十七次会议决议公告

一、董事会会议召开情况

苏州春秋电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年7月29日举行了公司第三届董事会第二十七次会议（以下简称“会议”）。会议通知已于2024年7月22日以书面方式向全体董事发出。本次会议采用现场结合通讯方式召开。会议由公司董事长薛革文先生召集和主持，应到董事7人，实到7人。本次会议的召集、召开以及参与表决董事人数符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议以记名投票表决方式审议了如下议案：

1、审议通过了《关于转让控股子公司股权的议案》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于转让控股子公司股权的公告》（公告编号：

2024-034），供投资者查阅。

本议案尚需提交股东大会审议。

2、审议通过了《关于提请召开2024年第二次临时股东大会的议案》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召开2024年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-037），供投资者查阅。

特此公告。

苏州春秋电子科技股份有限公司董事会

2024年7月30日