春秋电子：第三届董事会第三十次会议决议公告

苏州春秋电子科技股份有限公司第三届董事会第三十次会议决议公告

一、董事会会议召开情况

苏州春秋电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月24日举行了公司第三届董事会第三十次会议（以下简称“会议”）。会议通知已于2024年10月17日以书面方式向全体董事发出。本次会议采用现场结合通讯方式在公司会议室召开。会议由公司董事长薛革文先生召集和主持，应到董事7人，实到7人。本次会议的召集、召开以及参与表决董事人数符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议以记名投票表决方式审议了如下议案：

1、审议通过了《关于〈公司2024年第三季度报告〉的议案》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

该议案已经公司第三届董事会审计委员会第十三次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2024年第三季度报告》，供投资者查阅。

2、审议通过了《关于制订〈舆情管理制度〉的议案》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

新制订的《舆情管理制度》（2024年10月）全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），供投资者查阅。

3、审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

公司拟使用不超过人民币45,000万元（含）的闲置自有资金购买理财产品，授权期限自本次董事会审议通过之日起12个月内有效，在上述额度及有效期内，资金可循环滚动使用。

具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2024-049），供投资者查阅。

特此公告。

苏州春秋电子科技股份有限公司董事会

2024年10月25日