春秋电子：2024年第三次临时股东大会会议资料

苏州春秋电子科技股份有限公司

2024年第三次临时股东大会

会议资料

中国·苏州2024年12月

目 录

一、会议议程 ...... 3

二、会议须知 ...... 5

三、会议议案 ...... 6

议案一：关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案 ...... 6

议案二：关于选举公司第四届董事会独立董事的议案 ...... 9

议案三：关于选举公司第四届监事会非职工代表监事的议案 ...... 11

四、关于投票表决的说明 ...... 13

一、会议议程

一、会议时间

现场会议：2024年12月24日（星期二）14：00网络投票：2024年12月24日（星期二）采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

二、现场会议地点

江苏省昆山市张浦镇益德路988号 公司会议室

三、会议主持人

苏州春秋电子科技股份有限公司董事长薛革文先生。

四、会议审议事项

1、关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案；

2、关于选举公司第四届董事会独立董事的议案；

4、关于选举公司第四届监事会非职工代表监事的议案。

五、会议流程

（一）会议开始

1、参会人员签到，股东或股东代表登记（13:00-13:45）

2、会议主持人宣布会议开始（14:00）

3、会议主持人介绍到会股东及来宾情况、会议须知。

（二）宣读议案

1、宣读股东大会会议议案。

（三）审议议案并投票表决

1、股东或股东代表发言、质询；

2、会议主持人、公司董事、监事及其他高级管理人员回答问题；

3、推选监票人和计票人；

4、股东投票表决；

5、监票人统计表决票和表决结果；

6、监票人代表宣布表决结果。

（四）会议决议

1、宣读股东大会表决决议；

2、律师宣读法律意见书。

（五）会议主持人宣布股东大会结束。

二、会议须知

为了维护苏州春秋电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，特制定本会议须知，请出席股东大会的全体人员遵照执行：

一、公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》

及《公司股东大会议事规则》的规定，认真做好召开本次股东大会的各项工作。

二、公司董事会在本次股东大会的召开过程中，应当认真履行法定职责，维护股东合法权益。

三、公司股东参加本次股东大会，依法享有公司章程规定的各项权利，并认真履行法定义务，不得侵犯其他股东的合法权益，不得扰乱大会的正常秩序。

四、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，务必请出席现场大会的股东（包括股东代表，下同）携带相关证件，提前到达会场登记参会资格并签到。未能提供有效证件并办理签到的，不得参加现场表决和发言。除出席本次会议的公司股东、董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师、相关工作人员以及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。

五、出席大会的股东依法享有发言权、质询权、表决权等股东权利。股东必须遵守会场秩序，需要发言时接受公司统一安排。大会召开期间，股东事先准备发言的，应当以书面方式先向大会会务组登记；股东临时要求发言的，应当先以书面方式向大会会务组申请，经大会主持人许可后方可进行。

六、股东在大会上发言，应围绕本次大会所审议的议案，简明扼要，每位股东发言不得超过2次，每次发言时间不超过3分钟，发言时应先报股东名称和所持股份数额。主持人可安排公司董事、监事和其他高级管理人员等回答股东所提问题。对于与本次股东大会议题无关或将泄露公司商业秘密及/或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，大会主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。

七、为保证会场秩序，进入会场后，请关闭手机或调至振动状态。除会务组工作人员外，谢绝录音、拍照或录像。场内请勿大声喧哗。对干扰会场秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法利益的行为，工作人员有权予以制止，并及时报告有关部门查处。

八、股东大会结束后，股东如有任何问题或建议，请与本公司证券部联系。

三、会议议案

议案一：关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案

各位股东：

公司第三届董事会任期已届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，应进行换届选举。2024年12月6日召开的公司第三届董事会第三十一次会议已经提名薛革文先生、陆秋萍女士、熊先军先生、薛晨辉先生等四人为公司第四届董事会非独立董事候选人，另有三位独立董事候选人。以上人员简历（见附件）本公司已于2024年12月9日在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。根据中国证监会、上海证券交易所以及《公司章程》的有关规定，现提请股东大会对以上董事候选人进行表决，选举产生公司第四届董事会董事（非独立董事），任期自本次股东大会通过之日起三年。本次选举采取累积投票制。请各位股东及股东代表进行审议并填写表决票。

附件：第四届董事会非独立董事候选人简历

苏州春秋电子科技股份有限公司董事会

附件：第四届董事会非独立董事候选人简历薛革文：男，1969年7月出生，中国国籍，拥有中国香港地区永久居留权，初中学历。1988年1月至1992年1月就职于宁海中农信汽车部件厂，任模具部职员；1992年4月至1998年12月就职于宁海久林模具厂，任厂长；1998年12月至2016年10月任上海威虹模塑制造有限公司执行董事兼总经理；2008年5月至2011年11月任昆山市因特电子有限公司总经理；2011年8月至2015年12月任苏州春秋电子科技有限公司董事长兼总经理；2015年12月至今任苏州春秋电子科技股份有限公司董事长兼总经理。

薛革文先生直接持有公司股份144,380,880 股，通过契约型私募基金——鑫绰鑫融7号私募证券投资基金间接持有公司股份2,532,525股，为公司控股股东、实际控制人，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证券监督管理委员会及其他相关部门的处罚或上海证券交易所的惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。熊先军：男，1980年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中专学历。2000年6月至2003年3月就职于东莞黄江精密科技，任成型部技术员；2003年3月至2005年10月就职于江苏吴江嘉达电子科技，任成型部课长；2005年11月至2008年7月就职于上海达鑫电子科技，任成型部副理；2008年8月至2011年12月就职于昆山市因特电子有限公司，任制造部厂长；2012年1月至2013年6月就职于苏州春秋电子科技有限公司，任制造部厂长；2013年7月至今任合肥经纬电子科技有限公司副总经理；2015年12月至今任苏州春秋电子科技股份有限公司董事、副总经理。

熊先军先生直接持有公司股份1,265,600股，通过契约型私募基金——鑫绰鑫融7号私募证券投资基金间接持有公司股份168,835股，与公司或控股股东及实际控制人不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证券监督管理委员会及其他相关部门的处罚或上海证券交易所的惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

陆秋萍：女，1968年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学专科学历。1986年11月至1992年2月就职于昆山市晶体管厂，任制造车间统计；1992年3月至1998年12月就职于昆山市康华物资供销公司，任财务课课长；1999年2月至2003年2月就职于波力食品（昆山）有限公司，任财务部主办会计；2003年3月至2008年2月就职于淳华科技（昆山）有限公司，任财务部经理；2008年3月至2009年12月就职于苏州统硕科技有限公司，任财务部资深主任；2010年1月至2011年12月就职于昆山市因特电子有限公司，任财务部经理；2012年1月至2015年12月任苏州春秋电子科技有限公司财务总监；2015年12月至今任苏州春秋电子科技股份有限公司董事、财务总监。

陆秋萍女士直接持有公司股份2,073,600股，通过契约型私募基金——鑫绰鑫融7号私募证券投资基金间接持有公司股份168,835股，与公司或控股股东及实际控制人不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证券监督管理委员会及其他相关部门的处罚或上海证券交易所的惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

薛晨辉：男，1987年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。2009年9月至2012年3月就职于昆山因特电子科技有限公司，任财务部资金专员；2012年9月至2021年9月就职于合肥经纬电子科技有限公司，任财务部副经理；2021年10月至今就职于合肥经纬电子科技有限公司，任财务部经理；2021年12月至今任苏州春秋电子科技股份有限公司董事。

薛晨辉先生持有公司股份57,120股，与公司或控股股东及实际控制人不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证券监督管理委员会及其他相关部门的处罚或上海证券交易所的惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

议案二：关于选举公司第四届董事会独立董事的议案各位股东：

公司第三届董事会任期已届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，应进行换届选举。2024年12月6日召开的公司第三届董事会第三十一次会议已经提名沈晓华女士、王亚先生、钱军辉先生为公司第四届董事会独立董事候选人。以上人员简历（见附件）本公司已于2024年12月9日在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

独立董事候选人以上海证券交易所审核无异议为前提。

根据中国证监会、上海证券交易所以及《公司章程》的有关规定，现提请股东大会对以上董事候选人进行表决，选举产生公司第四届董事会独立董事，任期自本次股东大会通过之日起三年。本次选举采取累积投票制。

请各位股东及股东代表进行审议并填写表决票。

附件：第四届董事会独立董事候选人简历

苏州春秋电子科技股份有限公司董事会

附件：第四届董事会独立董事候选人简历

沈晓华：女，1970年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中国注册会计师。1993年6月至1999年12月就职于昆山市会计师事务所，任部门主任；2000年1月至今在昆山公信会计师事务所有限公司担任监事；2021年12月至今任苏州春秋电子科技股份有限公司独立董事。

沈晓华女士目前未持有公司股份，不存在被中国证券监督管理委员会采取不得担任上市公司董事的市场禁入措施且期限尚未届满，或被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事且期限尚未届满的情形，不存在重大失信等不良记录；符合《公司法》和其他相关法规关于公司董事、独立董事任职资格的条件。

王亚：男，1982年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，执业律师。2005年8月至2014年4月就职于江苏某地公安局；2014年5月至今先后任江苏漫修（苏州）律师事务所实习律师、律师，江苏漫修律师事务所高级合伙人；2021年12月至今任苏州春秋电子科技股份有限公司独立董事。

王亚先生目前未持有公司股份，不存在被中国证券监督管理委员会采取不得担任上市公司董事的市场禁入措施且期限尚未届满，或被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事且期限尚未届满的情形，不存在重大失信等不良记录；符合《公司法》和其他相关法规关于公司董事、独立董事任职资格的条件。

钱军辉：男，1976年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历。2007年7月至今任上海交通大学安泰经济与管理学院教授；2021年12月至今任苏州春秋电子科技股份有限公司独立董事。

钱军辉先生目前未持有公司股份，不存在被中国证券监督管理委员会采取不得担任上市公司董事的市场禁入措施且期限尚未届满，或被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事且期限尚未届满的情形，不存在重大失信等不良记录；符合《公司法》和其他相关法规关于公司董事、独立董事任职资格的条件。

议案三：关于选举公司第四届监事会非职工代表监事的议案

各位股东：

公司第三届监事会任期已届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，应进行换届选举。2024年12月6日召开的公司第三届监事会第二十次会议已经提名杨超女士、任娜娜女士为公司第四届监事会非职工代表监事候选人。以上人员简历（见附件）本公司已于2024年12月9日在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

根据中国证监会、上海证券交易所以及《公司章程》的有关规定，现提请股东大会对非职工代表监事候选人进行表决，选举产生公司第四届监事会非职工代表监事，任期自本次股东大会通过之日起三年。本次选举采取累积投票制。

本次股东大会选举产生的非职工代表监事，将与经公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第四届监事会。

请各位股东及股东代表进行审议并填写表决票。

附件：第四届监事会非职工代表监事候选人简历

苏州春秋电子科技股份有限公司监事会

附件：第四届监事会非职工代表监事候选人简历

杨超：女，1985年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学专科学历。2007年5月至2008年12月就职于上海达鑫电子，任专案管理部PM；2009年4月至2010年6月就职于昆山市因特电子有限公司，任业务工程部PM/成本专员；2010年7月至2011年8月就职于昆山东申塑料科技有限公司，任业务一职；2011年9月至2013年3月就职于昆山咏联电子塑胶有限公司，任稽核室成本专员；2013年4月至今任苏州春秋电子科技股份有限公司稽核室负责人；2018年12月至2021年12月，任苏州春秋电子科技股份有限公司监事；2021年12月至今任苏州春秋电子科技股份有限公司监事会主席。

杨超女士未持有公司股份，与公司或控股股东及实际控制人不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证券监督管理委员会及其他相关部门的处罚或上海证券交易所的惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

任娜娜：女，1986年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。2005年7月至2007年9月就职于上海展运电子科技有限公司，任人事专员；2007年9月至2011年1月就职于上海一鼎电子科技有限公司，任人事主任；2012年12月至2014年11月就职于合肥宝龙鑫电子科技有限公司，任管理部课长；2014年11月至今就职于合肥经纬电子科技有限公司，任管理部总监。

任娜娜女士未持有公司股份，与公司或控股股东及实际控制人不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证券监督管理委员会及其他相关部门的处罚或上海证券交易所的惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

四、关于投票表决的说明

各位股东：

根据《公司法》、《证券法》、本公司章程的有关规定，按照同股同权和权责平等以及公开、公平、公正的原则，就本次股东大会的议案表决作如下说明：

一、本次股东大会表决的议案共三项，即：《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》、《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》、《关于选举公司第四届监事会非职工代表监事的议案》。

二、参加现场会议的股东（或代理人）到会时领取大会文件和表决票。

三、为提高开会效率，股东（或代理人）收到大会文件后可先行审阅议案情况。

四、本次大会第一至三项议案投票采用累积投票制，非独立董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事候选人选举作为议案组分别进行。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

五、为确保计票准确和公正，大会对议案进行表决前，推选两名股东（或代理人）担任计票人，一名监事担任监票人。

六、表决票应保持整洁，在会议主持人宣布表决时，股东（或代理人）投票表决；股东（或代理人）在充分审阅会议文件后，也可在领取表决票后即投票表决。表决票须用水笔填写，写票要准确、清楚。股东（或代理人）在表决票上必须签名。

每个议案的表决意见分为：赞成、反对或弃权。参加现场记名投票的股东请按表决票的说明填写，未填、错填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，视为“弃权”。

七、本次股东大会议案的表决采取现场记名投票与网络投票相结合的方式投票表决。本次股东大会将通过上海证券交易所网络投票系统向本公司的股东提供网络形式的投票平台，本公司的股东既可参与现场投票，也可以在网络投票时间内通过上海证券交易所的网络投票系统参加网络投票。

股东只能选择现场投票和网络投票其中一种表决方式，如同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决的或同一股份在网络投票系统重复进行表决的，均以第一次表决为准。参加网络投票的股东既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：

vote.sseinfo.com）进行投票。具体操作请见相关投票平台操作说明。

谢谢大家合作！