寿仙谷：第四届董事会第十三次会议决议公告

浙江寿仙谷医药股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

浙江寿仙谷医药股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十三次会议于2023年7月13日在公司会议室以现场会议与通讯表决相结合方式召开，会议通知于2023年7月10日以电子邮件形式发出，会议应到董事9名，实到董事9名，公司监事、高级管理人员、董事会秘书列席了会议。本次会议由董事长李明焱先生主持，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议并通过《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>部分条款的议案》

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2020]658号”文核准，公司于2020年6月9日公开发行360万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额36,000万元。经上海证券交易所自律监管决定书[2020]180号文同意，公司36,000.00万元可转债于2020年7月7日起在上交所挂牌交易，债券简称“寿仙转债”，债券代码“113585”。“寿仙转债”自2020年12月15日开始转股，于2023年6月6日完成赎回并摘牌。

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2022]2165号”文核准，公司于2022年11月17日公开发行398万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额39,800万元。经上海证券交易所自律监管决定书[2022]332号文同意，公司

39,800.00万元可转债于2022年12月12日起在上交所挂牌交易，债券简称“寿22转债”，债券代码“113660”。“寿22转债”自2023年5月23日开始转股，目前仍处在转股期。

自2023年1月1日至2023年6月5日，“寿仙转债”和“寿22转债”累计因转股形成的股份数量为4,623,542股，公司总股本由197,203,347股变更为201,826,889股，注册资本由197,203,347.00元变更为201,826,889.00元。

根据上述公司股本及注册资本变化情况，对《公司章程》的部分条款进行修订。（具体内容详见公司同日披露的《寿仙谷关于变更公司注册资本并修订<公司章程>部分条款的公告》）

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚需提交公司2023年第一次临时股东大会审议。

2、审议并通过《关于计划召开公司2023年第一次临时股东大会的议案》

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司拟于2023年7月31日召开公司2023年第一次临时股东大会。（具体内容详见公司同日披露的《寿仙谷关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》）

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

特此公告。

浙江寿仙谷医药股份有限公司董事会

2023年7月14日