寿仙谷：第四届董事会第二十六次会议决议公告

浙江寿仙谷医药股份有限公司第四届董事会第二十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

浙江寿仙谷医药股份有限公司（以下简称“公司”或“寿仙谷”）第四届董事会第二十六次会议于2024年11月27日在公司会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开，会议通知于2024年11月24日以电子邮件形式发出，会议应到董事9名，实到董事9名，公司监事、高级管理人员、董事会秘书列席了会议。本次会议由董事长李明焱先生主持，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议并通过《浙江寿仙谷医药股份有限公司关于部分募投项目变更及延期的议案》

公司本次变更“寿仙谷健康产业园保健食品二期建设项目（生产线建设）”并延期系公司本着对股东负责的精神，结合实际情况和自身发展战略，经慎重研究作出的决策，符合公司实际经营需要，不存在损害股东利益情形，符合公司和全体股东的利益。董事会同意公司进行前述变更事项。

具体内容详见公司同日披露的《寿仙谷关于部分募投项目变更及延期的公告》

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚需提交公司2024年第二次临时股东大会和公司“寿22转债”2024

年第一次债券持有人会议审议。

2、审议并通过《关于召开公司2024年第二次临时股东大会的议案》根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司拟于2024年12月13日召开公司2024年第二次临时股东大会。具体内容详见公司同日披露的《寿仙谷关于召开2024年第二次临时股东大会的通知》。表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

3、审议并通过《关于提请召开“寿22转债”债券持有人会议的议案》根据《公司法》、《债券持有人会议规则》等有关规定，公司拟于2024年12月13日召开公司“寿22转债”2024年第一次债券持有人会议。具体内容详见公司同日披露的《寿仙谷关于召开“寿22转债”2024年第一次债券持有人会议的通知》。表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

特此公告。

浙江寿仙谷医药股份有限公司董事会

2024年11月28日