寿仙谷：董事会审计委员会2024年度履职报告

浙江寿仙谷医药股份有限公司董事会审计委员会

2024年度履职报告

根据《公司法》、中国证监会《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及《公司章程》、《寿仙谷董事会审计委员会议事规则》等有关规定，浙江寿仙谷医药股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会（以下简称“审计委员会”）本着对公司及全体股东负责的态度，勤勉尽责，切实有效地监督上市公司的外部审计并指导公司内部审计工作，促进公司建立有效的内部控制并提供真实、准确、完整的财务报告，为董事会的科学、高效决策提供了专业化的支持。现将委员会2024年度工作汇报如下：

一、审计委员会基本情况

2022年4月22日，公司召开第四届董事会第一次会议审议并通过了《关于选举公司第四届董事会专门委员会成员的议案》，选举韩海敏先生、贝赛先生、刘国芳女士为审计委员会成员，其中韩海敏先生担任主任委员。

2024年4月25日，公司召开第四届董事会第十九次会议审议并通过了《关于变更董事会审计委员会委员的议案》，同意选举董事长李明焱先生担任第四届董事会审计委员会委员，任期至第四届董事会届满之日止。变更后公司第四届董事会审计委员会委员为：韩海敏先生（主任委员）、贝赛先生、李明焱先生。

二、审计委员会会议召开情况

报告期内，公司审计委员会共召开3次会议，各位委员切实履行了忠实义务和勤勉义务，充分发挥和运用自身的专业优势，为董事会的科学、高效决策提供了重要的意见和建议，具体情况如下：

三、审计委员会2024年度履职情况

1、监督及评估外部审计机构工作

各位委员在经过调查和评估的基础上，对立信会计师事务所（特殊普通合伙）2024年度的审计工作进行了公正、客观的评估总结，认为立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券从业资格，拥有丰富的上市公司审计工作经验，在执业过程中坚持了独立、客观、公正的审计原则，能够在约定时限内较好地完成公司委托的各项工作。审计委员会向董事会提议续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构。

2、指导内部审计工作

报告期内，公司重点关注内部审计工作的规范性和有效性，各位委员认真审阅了公司的内部审计工作计划及总结，同时督促公司内部审计部门严格按照审计计划执行，并对内部审计工作提出了指导性意见，促进了内部审计部门的有效运作。经审阅内部审计工作报告，未发现内部审计工作存在重大问题。

3、审阅公司的财务报告并对其发表意见

报告期内，审计委员会对公司编制的经审计的2024年度财务会计报告进行了认真的审阅，委员会认为公司财务报告真实、准确、完整，系按照企业会计准则以及公司财务制度等有关规定编制，公允地反映了公司2024年度的财务状况、经营成果和现金流量，不存在欺诈或舞弊行为以及其他重大错误的情形，不存在重大的会计差错调整、重大会计政策及估计变更的情况。

4、评估内部控制的有效性

报告期内，审计委员会指导公司内控部门认真开展内部控制工作，建立健全内部控制制度，落实相关制度规范的要求，强化对内控制度执行的监督检查，完成了公司2024年度内部控制自我评价工作，各位委员充分发挥了自身的专业优势，积极推动公司治理结构和内部控制制度的建设。委员会认为，公司已经建立起了一套较为健全、完善的内部控制管理体系，公司本年度按照《企业内部控制基本规范》等相关规定在所有重大方面均保持了有效的内部控制，切实保障了公司的整体利益和股东的合法权益。

5、协调管理层、内部审计部门与外部审计机构的沟通

报告期内，审计委员会与公司管理层、内部审计部门及立信会计师事务所等相关方保持了及时、有效的信息沟通，并积极协调各方工作，提高审计工作效率，切实保障了公司各项审计工作按照既定的时间和计划及时完成。

四、总体评价

报告期内，审计委员会依据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及《寿仙谷董事会审计委员会议事规则》等有关规定，切实履行了忠实义务和勤勉义务，在推动公司内控管理水平的提高与防范经营风险，健全财务管理与合法合规等方面发挥了积极有效的作用，较好地履行了审计委员会的职责。

浙江寿仙谷医药股份有限公司董事会审计委员会

2025年4月16日