长城科技：2022年年度股东大会会议资料

浙江长城电工科技股份有限公司

2022年年度股东大会

会 议 资 料

二〇二三年五月十九日

目 录

1、浙江长城电工科技股份有限公司2022年年度股东大会会议须知

2、浙江长城电工科技股份有限公司2022年年度股东大会会议议程

3、 议案一：审议《公司2022年度报告全文及摘要》；

议案二：审议《公司2022年度董事会工作报告》；议案三：审议《公司2022年度监事会工作报告》议案四：审议《公司2022年度财务决算报告》议案五：审议《公司2022年度利润分配预案的议案》议案六：审议《关于续聘会计师事务所的议案》议案七：审议《关于公司董事、监事和高级管理人员2022年度薪酬执行情况及2023年度薪酬方案的议案》

议案八：审议《关于公司及子公司预计2023年向金融机构申请综合敞口授信额度的议案》议案九：审议《关于公司预计为全资子公司提供担保额度的议案》议案十：审议《关于修订<公司章程>的议案》议案十一：审议《关于延长公开发行A股可转换公司债券股东大会决议有效期及授权有效期的议案》

浙江长城电工科技股份有限公司2022年年度股东大会会议须知

为了维护股东的合法权益，确保股东在公司2022年年度股东大会期间依法行使权利，保证股东大会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，特制定如下会议须知：

一、本次会议设立股东大会会务组，具体负责会议期间的组织及相关会务工作。

二、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东或股东代表的合法权益，除出席会议的股东或股东代表、公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。

三、请出席大会的股东或股东代表及相关人员于会议正式开始前20分钟到达会场签到确认参会资格。未在签到表上登记签到的，或会议正式开始后未统计在会议公布股权数之内的股东或股东代表，不予参加会议，会议开始后停止办理登记签到手续。

四、股东出席股东大会，依法享有发言权、表决权等各项权利，并履行法定义务和遵守规则。对于干扰股东大会秩序和侵犯其他股东合法权益的行为，大会会务组有权采取必要的措施加以制止并及时报告有关部门查处。会议召开过程谢绝个人录音、录像及拍照。

五、股东要求发言或就有关问题提出质询时，应在会议正式开始前20分钟内向大会会务组登记，并填写《股东大会发言登记表》，大会会务组按股东发言登记时间先后，安排股东发言。

六、每一股东发言应围绕本次大会主要议题，发言时间原则上不超过3分

钟，大会安排总发言时间原则上不超过半小时。公司董事会和管理人员在所有股东的问题提出后统一进行回答。股东违反前款规定的发言、与本次股东大会议题无关或将有损公司、股东共同利益的质询，大会主持人或其指定的有关人员可以拒绝回答。

七、股东大会的所有议案采用现场投票和网络股票相结合的方式表决，股东只能选择现场投票或网络股票中的一种表决方式，同一表决权出现重复表决的以第一次投票为准。

八、现场投票表决采用实名投票方式，推举两名股东代表参加计票和监票。股东大会对提案进行表决时，应当由律师、股东代表与监事代表共同负责计票、监票，并当场公布现场表决结果。

九、议案表决后，由会议主持人宣布表决结果，并由律师宣读法律意见书。

浙江长城电工科技股份有限公司董事会

2023年5月19日

浙江长城电工科技股份有限公司2022年年度股东大会会议议程

一、会议方式：现场投票和网络投票方式

二、网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

三、会议时间：

现场会议时间： 2023年5月19日（星期五）下午 14:00网络投票起止时间：自 2023年5月19日至 2023年5月19日采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25；9:30-11:30；13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00.

四：会议地点：浙江省湖州市练市长城大道东1号公司办公楼一楼会议室

五、会议召集人：董事会

六、会议主持人：顾正韡先生

七、会议出席对象：

（一）公司董事、监事及高级管理人员；

（二）截至2023年5月15日（股权登记日）收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东或股东代表（股东代表不必为公司股东）；

（三）公司聘请的律师；

（四）公司董事会邀请的其他人员。

八、会议议程：

（一）参会人员签到、股东进行发言登记；

（二）主持人宣布本次股东大会开始；

（三）主持人介绍到会股东或股东代表、董事、监事及高级管理人员情况，并向大会报告出席现场会议的股东人数及其代表的股份数；

（四）推举负责股东大会议案表决的计票和监票的两名股东代表和一名监事；

（五）宣讲股东大会审议议案，并采用非累积投票的方法逐项进行审议：

（六）股东发言和提问；

（七）股东或股东代表表决前述各项提案；

（八）工作人员计票和监票；

（九）现场休会，工作人员统计现场会议和网络投票的表决结果；

（十）复会，监票人宣读表决结果；

（十一）主持人宣读股东大会决议；

（十二）律师宣读法律意见书；

（十三）与会董事、监事、董事会秘书在有关会议记录、决议上签字；

（十四）主持人宣布会议结束。

●议案一

浙江长城电工科技股份有限公司2022年年度报告全文及摘要

各位股东及代表：

公司已于2023年4月28日披露了《长城科技2022年年度报告》及其摘要，具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体查阅。

本议案已经公司第四届董事会第十一次会议、第四届监事会第九次会议审议通过，现提请股东大会审议。

浙江长城电工科技股份有限公司董事会

2023年5月19日

●议案二

浙江长城电工科技股份有限公司2022年度董事会工作报告各位股东及代表：

现将董事会2022年工作情况汇报如下：

2022年，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等有关法律法规及公司相关制度的规定，依法履行董事会的职责，从切实维护公司利益和广大股东利益出发，认真履行股东大会赋予的职责，勤勉尽责、科学决策。现就公司董事会2022年度主要工作报告如下：

一、2022年度公司经营情况

（一）总体经营情况

2022年，受国际国内形势的复杂变化和经济下行的冲击，叠加原材料、能源价格上涨、部分下游需求疲软等诸多不利影响，给公司的经营带来了严峻的挑战。报告期内公司实现营业收入1,002,642.76万元，较上年同期下降6.53%；归属于上市公司股东的净利润13,617.95万元，较上年同期下降60.08%。2022年公司电磁线产品产量15.17万吨，较上年同期下降5.19%；销量15.12万吨，较上年同期下降7.24%。

尽管面临诸多挑战，但是公司在董事会的带领下，认真研判行业形势、精心谋划经营部署，坚持战略方针不动摇，迎难而上，积极布局现代化智能工厂的建设，加大新厂房、新设备的投入，公司传统领域及新能源领域的产能双双大幅度提升。同时公司持续优化产品结构，继续深挖新能源汽车领域，进一步提高市场占有率。报告期内，公司新能源汽车用线市场实现巨大提升，产量、销量快速增长。目前，公司已具备年产新能源汽车用扁电磁线5万吨的能力，将继续深耕主业、细作管理、积极创新，为快速高质量发展奠定扎实的基础。

（二）报告期内公司重点开展了如下工作：

2022年，面对诸多不利因素，公司始终坚定信心，坚持以做好生产经营为核心，坚持创新驱动的战略方针，积极做好业务布局，提前做好风险应对。

1.积极扩建基础设施规模，优化产业布局

2022年，公司基于行业形势的判断，精心谋划经营部署。一方面积极布局标准化工厂、数字工厂、智能制造工厂的建设和管理模式，加大新厂房、新设备的投入，规模化生产优势进一步提升。报告期内，公司固定资产投入较去年同期增加了48474万元。另一方面公司进一步优化业务布局，围绕新能源汽车、新基建、5G等应用领域，开发新产品、新技术，调整产品结构，切实增强了业务核心竞争力和抗风险能力。

2. 加强研发创新，适应市场变化

创新一直是公司发展的内在动力，公司结合下游客户新项目、新产品的需求，继续加大研发与创新力度，保持研发新工艺、新技术的节奏，不断更新先进设备优化产品性能，增加定制化产品品类，从标准化到定制化延伸产业链，以满足市场需求的快速增长。公司充分发挥研发中心的研发系统优势，不断将前沿技术研发优势逐步转化为可产业化的产品技术优势和服务优势。2022年公司持续加大科研投入，报告期内公司研发费用投入15,449.08万元，公司已拥有有效专利150余件，参与及制定行业标准52项，通过不断加大投入，提升研发水平，增强公司产品的竞争能力。

3.优化内部管理，提升运作效率

公司进一步强化管理优势，拓宽管理维度，优化管理流程，建立符合企业新阶段经营管理要求的生产管理体系、内部控制体系、人力资源体系、技术研发体系、行政保障体系、宣传外联体系，以现代化的管理模式推动企业高质量发展。为更快地响应市场需求和变化，设立新能源汽车小扁线事业部，积极向新市场拓展，向新客户升级，向产业链两端延伸，重点开发了一批国内知名新能源汽车企业客户，大幅提升了新能源汽车小扁线业务。继续加强外贸部力量，积极拓展国外市场，业务方向由内销为主，向内、外销共同发力升级。

4.致力于绿色智造，赋能可持续发展

2022年，公司继续加强新材料、新装备、新技术、新工艺在企业内部的推广应用，在生产过程中不断探索、改造升级来满足下游客户对绿色制造、绿色

产品、绿色产业的环保低碳要求以及产品自身的环保、节能、资源再利用目标，如运用热风循环、催化燃烧工艺、集束成管、在线VOCS检测、排放余热回收利用、利用不同导体材料特性选择退火工艺、冷却水、废铜料循环利用等，实现合规排放、绿色智造，构建环境友好型生产方式，用实际行动彰显呵护“绿水青山”的决心。

二、董事会日常工作情况

（一）本年度董事会召开情况

2022年，公司共召开董事会5次，会议的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序、表决结果和决议内容均符合法律法规的规定。会议具体情况如下：

（二）董事会对股东大会决议执行情况

2022年度共召开1次年度股东大会、2次临时股东大会。股东大会的召集、召开、出席会议人员资格、表决程序以及表决结果等相关事宜符合相关的规定。董事会严格在股东大会授权范围内进行决策，认真履行董事会职责，逐项落实股东大会决议的内容。

（三）董事会专门委员会履职情况

2022年度董事会专门委员会召开8次会议，其中：战略委员会召开2次会议；审计委员会召开4次会议，薪酬与考核委员会召开1次会议，提名委员会召开1次会议。

（四）独立董事履职情况

2022年，公司独立董事严格按照相关法律、法规及《公司章程》等要求，

勤勉尽责地履行职责和义务，审慎认真地行使公司和股东所赋予的权利，对公司董事会审议的重大事项发表了公正、客观的独立意见，根据自己的专长对董事会的正确决策、规范运作以及公司发展起到了积极作用。

（五）信息披露情况

2022年，公司严格按照《上市公司信息披露管理办法》、《上市公司治理准则》和公司《信息披露管理制度》等制度的要求，持续细致规范做好信息披露工作，确保信息披露的真实、准确、完整、及时，公平对待所有股东和投资者。

（六）投资者关系管理

报告期内，公司严格按照《投资者关系管理制度》、《信息披露制度》等法律法规的要求，认真做好投资者关系管理工作，不断了解投资者需求，通过调研、网上业绩说明会、E互动、投资者电话等方式，积极与投资者建立和维护良好的互动关系，维护公司在资本市场的形象，保护了投资者尤其是中小投资者的切身利益。

三、2023年度公司经营计划及董事会工作重点

2023年，董事会将继续发挥在公司治理中的核心作用，认真落实股东大会各项决议，在股东大会的授权范围内组织领导公司管理层及全体员工以更高质量发展、更充足的信心迎接挑战和机遇，不断优化和调整产品结构，整合资源、规范运作、科学决策，确保公司持续健康发展，努力争创更好的业绩回报股东。重点工作计划如下：

1. 加强董事会规范运作，提升公司治理水平

2023年，公司经营管理层将继续严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所主板股票上市规则》等法律和规范性文件的要求，认真组织召开董事会、监事会、股东大会。同时，进一步加强董事会建设，严格按照有关法律法规要求，持续完善现代化企业制度，加强内部控制体系建设，提升公司管理效益。规范制度执行，强化监督检查，及时识别公司经营及财务风险，有效增强公司风险防控和风险化解能力，切实维护公司和全体股东的合法权益，为

公司可持续发展提供有力保障。

2. 科学整合资源，夯实发展基础

随着公司两大现代化智能生产基地的落地以及新能源汽车扁线工厂的持续扩产，公司已跻身电磁线行业现代化发展的第一梯队，公司总电磁线产量及电磁线销量皆处于行业领先地位。公司将充分发挥资源优势和品牌影响力，以滚动经营计划和全面预算为抓手，梳理、调整公司运营体系架构，加强公司与子公司之间、公司与直属业务部门之间、职能部门与业务单元之间的协调和配合，推动公司内部的资源整合和优化，牵引业务稳步发展。同时积极推进“两化融合”，建立数字化、智能化的生产平台和管理平台，打通供产销和后台分析系统链条，为公司科学、高效决策和管理提供助力，为公司创新和发展提供支撑。

3.强化创新动力，引领业务增长

公司将进一步强化“科技创新引领业务发展”模式，一方面加强自主创新和技术研发，继续以科技平台建设为核心，提升自主创新水平，为公司业务发展储备创新技术，同时继续完善研发激励机制、成果转化机制，提高科研成果的转化率，支持公司核心业务高质量发展；另一方面，继续聚焦国家“双碳”重大战略，牢牢把握新能源汽车及其他新兴领域快速发展的契机，大力发展高端电磁线产品，加大产品研发和市场开发力度，争取更多的新产品订单，助力业务实现规模化突破，着力打造公司2023年新增长点。

4. 持续深化营销赋能，提升市场开拓力

2023年，公司将牢牢把握经济转型及行业变革的机遇，抢抓新需求、新业务、新机会落地，提升市场份额，保持电磁线的行业领先地位。始终坚持以客户需求为导向的经营策略，不断加大研发投入和市场服务力度，以高端化、差异化、个性化服务满足客户需求。聚焦头部客户，优化营销组织模式及专业营销能力的同时继续深挖潜在市场机会，以定制化解决方案支撑市场开拓。抢抓新能源汽车领域快速增长带来的机遇，推动业绩高质量增长，继续稳固提升传统领域的市场份额，同时积极拓展新兴领域产品市场，持续增强公司盈利能力。加快提升国际业务体量和质量，积极拓展优质海外市场，切实提升产品国际竞

争力。

5. 加强人力资源建设，优化员工队伍

公司将不断完善用人制度，立足于公司长远发展的目标，筑巢引凤，招募各方贤能之士，加大员工培训。建立、健全激励机制，充分调动公司员工的积极性，有效地将公司发展的红利和员工利益结合在一起；建立科学、可行的人才梯队建设，为公司储备更多的全能型人才；依据提高效率、优化结构相结合的原则，提高公司用人制度的开放性、合理性和有效性，提升绩效管理，强化团队意识，竭力打造一支无坚不摧的团队。犯其至难而图其至远。公司董事会将带领全体员工立足新的起点，紧紧围绕“成为世界领先、掌握行业技术前沿的优质电磁线供应商”的愿景，聚焦价值创造，深化变革创新，恪尽职守，勤勉尽责，切实提高董事会决策的科学性、高效性和前瞻性；攻坚克难、使命为先，在危机中育先机，于变局中开新局，带领企业迈上新的台阶。

本议案已经公司第四届董事会第十一次会议审议通过，现提请股东大会审议。

浙江长城电工科技股份有限公司董事会2023年5月19日

●议案三

浙江长城电工科技股份有限公司2022年度监事会工作报告

各位股东及代表：

现将监事会2022年工作情况汇报如下：

2022年度，浙江长城电工科技股份有限公司监事会按照《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》等法律、法规和相关规定的要求，本着恪尽职守、勤勉尽职的工作态度，依法行使职权，较好地履行了监督职能，较好地保障了股东、公司和员工的合法权益。对公司经营活动、财务状况、对外担保、关联交易、董事会召开程序及董事、高级管理人员履行职责情况等实施了有效监督，保障了公司和全体股东合法权益，促进了公司规范运作。现将公司2022年度监事会主要工作报告如下：

一、 监事会会议召开情况

报告期内，公司监事会共召开5次会议。会议具体情况如下：

二、监事会履行职责的情况

（一）公司依法运作情况

报告期内，公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》 等法律、规章赋予的职权，列席了2022年历次董事会，出席了历次股东大会，从切实维护公司利益、股东权益和员工权利出发，恪尽职守，认真履行监督职责。监事会认为：公司董事会运作规范、决策程序合法，认真执行股东大会的各项决议，忠实履行了诚信义务，公司建立了较为完善的内部控制制度，董事、

高级管理人员执行职务时不存在违反法律、法规、《公司章程》或损害公司利益和侵犯股东利益的行为。

（二）检查公司财务情况

公司监事会对2022年公司财务状况、财务管理制度的执行情况进行了认真细致的监督和检查，认真核查了公司季度、半年度和年度财务报告，认为：报告期内公司财务制度健全、财务运作规范、财务状况良好，公司各期财务报告均客观、真实地反映了公司的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

（三）公司关联交易情况

公司监事会对公司2022年度发生的关联交易进行了监督和核查，公司监事会认为报告期内公司发生的关联交易符合公司经营的实际需要，交易定价公允合理，决策程序合法合规，不存在违反法律法规及公司章程等相关规定的情形，不存在损害公司和股东利益的情形。

（四）公司内部控制情况

监事会认为公司根据中国证监会及上海证券交易所的相关规定,遵循内部控制的基本原则，结合自身行业特性和经营运作的实际情况，建立了能够有效覆盖公司各项财务和经营管理活动的内部控制制度，保证了公司各项业务活动的正常开展和经营风险的有效控制，确保了公司资产的安全和完整。公司内部控制制度完整、合理、有效，不存在重大缺陷，公司的内部控制体系能够为公司的各项经营活动提供保障。公司《2022年度内部控制评价报告》真实、完整、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

（五）内幕信息知情人管理制度实施情况

报告期内，公司按照《内幕信息知情人登记管理制度》，严格执行和实施内幕信息知情人登记管理，规范信息传递流程。公司董事、监事及高级管理人员和其他相关知情人严格遵守内幕信息知情人管理制度，未发现有内幕信息知情人利用内幕信息买卖公司股票等违法违规的情形。

（六）公司对外担保情况

报告期内，公司及子公司没有向其他公司提供担保。

三、监事会2023年工作计划

2023年公司监事会将继续严格按照《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》等法律、规章的规定，忠实履行监事会的职责，保持应有的独立性，进一步促进公司的规范运作，保护股东、公司和员工等各利益相关方的权益。

同时，2023年监事会成员将通过加强对国家颁布的法律法规、公司内部规章制度，以及相关业务和专业技能的学习，积极开展工作交流等方式，增强业务技能，认真履行职责，提高监督水平，为推动公司健康、持续发展发挥应有的作用，切实维护和保障公司及广大股东合法利益不受侵害。

本议案已经公司第四届监事会第九次会议审议通过，现提请股东大会审议。

浙江长城电工科技股份有限公司监事会2023年5月19日

●议案四

浙江长城电工科技股份有限公司

2022年度财务决算报告

各位股东及代表：

现将2022年度的财务决算情况报告如下：

2022年，受国际国内形势的复杂变化和经济下行的冲击，叠加原材料、能源价格上涨、部分下游需求疲软等诸多不利影响，给公司的经营带来了严峻的挑战。现将公司2022年度财务决算情况报告如下：

一、2022年度公司财务报表的审计情况

公司2022年度财务报表已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了标准无保留意见的审计报告。审计意见为：浙江长城电工科技股份有限公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司2022年12月31日的合并及母公司财务状况，以及2022度的合并及母公司经营成果和现金流量。

二、主要会计数据及财务指标

（一）主要会计数据

单位：元 币种：人民币

（二）主要财务指标

三、收入和成本分析

报告期内公司实现营业收入1,002,642.76万元，较上年同期下降6.53%；主营业务成本965,407.76万元，同比下降4.32%。

(1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况

单位:元 币种:人民币

(2). 成本分析表

单位：人民币元

四、财务状况、经营成果和现金流量情况分析

1、资产及负债状况

单位：人民币元

2、经营情况分析

单位：人民币元

营业收入变动原因说明：主要系受国内大环境影响，本期销售量下降所致；营业成本变动原因说明：主要系受国内大环境影响，本期销售量下降，营业收入下降，营业成本同步下降所致；销售费用变动原因说明：主要系本期人工费用以及业务招待费用增加所致；管理费用变动原因说明：主要系本期人工费用、办公费以及折旧摊销增加所致；财务费用变动原因说明：主要系本期无可转债利息支出以及银行存款利息收入增加所致；研发费用变动原因说明：主要系公司集中研发、数据共享，减少支出所致；经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本期收到留底增值税退税返还增加及支付采购货款现金减少所致；投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要原因系上期购买理财产品金额较大所致；筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本期取得借款收到的现金增加所致。

本议案已经公司第四届董事会第十一次会议、第四届监事会第九次会议审议通过，现提请股东大会审议。

浙江长城电工科技股份有限公司董事会2023年5月19日

●议案五

浙江长城电工科技股份有限公司关于2022年度利润分配预案的议案

各位股东及代表：

公司2022年度利润分配预案的议案如下：

一、利润分配预案的主要内容

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2022年度公司合并报表实现归属于上市公司股东的净利润为136,179,462.79元，母公司实现净利润49,701,120.43元，利润分配预案为：

1、按10%提取法定盈余公积金4,970,112.04元；

2、扣除1项后本期未分配利润为44,731,008.39元，加上年初未分配利润522,600,164.46元，扣除2021年度现金分红金额及2022年半年度现金分红金额共计103,217,840.50元，截止到2022年12月31日实际可供股东分配的利润为464,113,332.35元。

3、以未来实施本次利润分配方案时股权登记日的公司总股本为基数，以现金方式向全体股东分配红利，每10股派发现金红利4.00元(含税)，公司不进行送红股、资本公积金转增股本。剩余未分配利润结转至下一年。

2022年半年度权益分派实施方案已向公司全体股东每10股派发现金红利

2.00元(含税),合计派发现金红利41,287,136.20元（含税）。具体内容详见公司于2022年10月11日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司法定信息披露媒体披露的《浙江长城电工科技股份有限公司2022年半年度权益分派实施公告》（公告编号：2022-037）。

2022年年度利润分配预案拟以现金方式向全体股东分配红利（无差异化分红），每10股派发现金红利4.00元(含税)，截至2022年12月31日公司总股本206,435,681股，以此计算公司拟派发现金分红数额82,574,272.40元（含税）。

综上，公司2022年度合计拟派发现金分红数额共计123,861,408.60元（含税），占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比例为90.95%。

剩余未分配利润结转至下一年。

本议案已经公司第四届董事会第十一次会议、第四届监事会第九次会议审议通过，现提请股东大会审议。

浙江长城电工科技股份有限公司董事会 2023年5月19日

●议案六

浙江长城电工科技股份有限公司关于续聘会计师事务所的议案

各位股东及代表：

关于续聘会计师事务所的议案如下：

拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1．基本信息

2.投资者保护能力

上年末，天健会计师事务所（特殊普通合伙）累计已计提职业风险基金1亿元以上，购买的职业保险累计赔偿限额超过1亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：

3.诚信记录

天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（2020年1月1日至2022年12月31日）因执业行为受到行政处罚1次、监督管理措施13次、自律监管措施1次，未受到刑事处罚和纪律处分。从业人员近三年因执业行为受到行政处罚3人次、

监督管理措施31人次、自律监管措施2人次、纪律处分3人次，未受到刑事处罚，共涉及39人。

（二）项目信息

1. 基本信息

2.诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3.独立性

天健会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

（三）审计收费

1、审计费用定价原则

主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。

2、审计费用同比变化情况：公司2022年度审计费用为120万元（其中财务报表审计费用为85万元，与上年同期持平，内控审计费用为35万元，比上年同期增加10万元），定价原则未发生较大变化。公司董事会提请股东大会授权公司经营管理层根据2023年度的审计工作量及公允合理的定价原则确定天健会计师事务所（特殊普通合伙）年度审计费用。

本议案已经公司第四届董事会第十一次会议、第四届监事会第九次会议审议通过，现提请股东大会审议。

浙江长城电工科技股份有限公司董事会2023年5月19日

●议案七

浙江长城电工科技股份有限公司关于公司董事、监事和高级管理人员2022年度薪酬执行情况

及2023年度薪酬考核方案的议案

各位股东及代表：

一、2022年度公司董事、监事和高级管理人员薪酬执行情况

根据公司经营规模并参照行业薪酬水平等实际情况，经公司董事会薪酬与考核委员会建议，2022年度公司董事、监事和高级管理人员薪酬方案如下：

二、2023年度董事、监事和高级管理人员薪酬/津贴方案

1、董事（不含独立董事）、高级管理人员：

在公司担任具体职务的董事、高级管理人员，根据其在公司所属的具体职务、岗位领取相应的薪酬，薪酬由基本薪酬、绩效薪酬构成。基本薪酬是年度的基本报酬，按月领取：绩效薪酬根据公司相关考核制度领取。

2、独立董事：独立董事津贴为7.2万元/年，按月领取。

3、监事：在公司担任具体职务的公司监事领取与岗位相应的薪酬，由基本薪酬、绩效薪酬构成，基本薪酬是年度的基本报酬，按月领取，绩效薪酬根据公司相关考核制度领取。

4、公司董事（不含独立董事）、高级管理人员从公司取得薪酬中绩效薪酬与公司年度经营指标完成情况以及个人绩效评价相挂钩。薪酬及考核委员会具体组织管理对考核对象的年度绩效考核工作，并对薪酬制度执行情况进行监督，公司人力资源部配合具体实施。实际支付金额会有所波动。公司董事、监理、高级管理人员因换届、改造、任期内辞职等原因离任的，按实际任期计算并予以发放。

本议案已经公司第四届董事会第十一次会议，第四届监事会第九次会议审议通过，现提请股东大会审议。

浙江长城电工科技股份有限公司董事会2023年5月19日

●议案八

浙江长城电工科技股份有限公司关于公司及子公司预计2023年向金融机构申请

综合敞口授信额度的议案

各位股东及代表：

为满足公司发展需要及日常经营资金需求，提高资金营运能力，根据公司经营目标及总体发展计划，拟确定公司及子公司2023年向金融机构申请综合敞口授信总额不超过人民币500,000万元，用于办理包括但不限于流动资金贷款、中长期借款、银行承兑汇票、信用证等综合授信业务，并提请股东大会授权公司管理层根据实际经营情况需求在上述额度范围内具体执行并签署相关文件，授权期限自2022年年度股东大会审议通过之日至2023年年度股东大会召开之日止。

上述授信额度不等于公司实际融资金额，实际授信额度最终以金融机构最后审批的授信额度为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定，融资期限以实际签署的合同为准。在授权范围内，授信额度可循环使用，无须公司另行出具协议。

本议案已经公司第四届董事会第十一次会议，第四届监事会第九次会议审议通过，现提请股东大会审议。

浙江长城电工科技股份有限公司董事会2023年5月19日

●议案九

浙江长城电工科技股份有限公司关于公司预计为全资子公司提供担保额度的议案

各位股东及代表：

为满足公司部分全资子公司经营和发展需要，提高公司决策效率，在确保规范运作和风险可控的前提下，2023年度公司拟对公司全资子公司提供总额度不超过22亿元的担保。公司于2023年4月27日召开第四届董事会第十一次会议、第四届监事会第九次会议，分别审议通过《关于公司预计为全资子公司提供担保额度的议案》，本次担保具体情况如下：

（1）担保有效期：本次担保经公司2022年年度股东大会审议通过后生效，有效期至公司2023年年度股东大会通过新的担保之日止。

（2）担保方式：本次担保方式为保证担保，具体担保数额、期限、方式等以相应合同约定为准。

本次担保事项担保公司名称、被担保公司名称、公司持股比例及预计担保额度如下：

以上事项需提交2022年年度股东大会审议，授权公司管理层在上述额度内审核批准并签署相关文件，在授权范围内，额度可循环使用，无须公司另行出具协议，有效期至公司2023年年度股东大会通过新的担保之日止。

本议案已经公司第四届董事会第十一次会议，第四届监事会第九次会议审议通过，现提请股东大会审议。

浙江长城电工科技股份有限公司董事会2023年5月19日

●议案十

浙江长城电工科技股份有限公司关于修订《公司章程》的议案

各位股东及代表：

关于修订《公司章程》的议案如下：

公司为进一步完善法人治理制度，加强党组织工作，维护中小股东的权益，根据《公司法》《中国共产党章程》《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》等有关法律法规及规范性文件的规定，同时结合公司实际情况，对《公司章程》部分条款进行修订。具体修订内容如下：

除修订上述条款外，《公司章程》的其他内容未有变动。本次修改后的《浙江长城电工科技股份有限公司章程》（2023年4月修订本）将于公司股东大会审议通过后生效，现行的《公司章程》将同时废止。《浙江长城电工科技股份有限公司章程》（2023年4月修订本）已于同日在上海证券交易所网站披露。本次修订公司章程事项，尚需提交至公司2022年年度股东大会审议，最终变更内容以市场监督管理部门核准的内容为准。本次修订《公司章程》所涉及相关工商变更登记、备案事宜提请公司股东大会授权董事会及董事会授权人士具体办理。

本议案已经公司第四届董事会第十一次会议、第四届监事会第九次会议审议通过，现提请股东大会审议。

浙江长城电工科技股份有限公司董事会2023年5月19日

●议案十一

浙江长城电工科技股份有限公司关于变延长公开发行A股可转换公司债券股东大会决议有效期及授

权有效期的议案

各位股东及代表：

浙江长城电工科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年3月25日召开2022年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》、《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案》等相关议案，根据上述股东大会决议，公司本次公开发行可转换公司债券的股东大会决议和股东大会对董事会授权的决议均自股东大会审议通过之日起12个月内有效。为保证本次发行相关工作的延续性和有效性，公司于2023年4月27日召开第四届董事会第十一次会议和第四届监事会第九次会议，审议通过了《公司关于延长公开发行A股可转换公司债券股东大会决议有效期及授权有效期的议案》。公司提请股东大会批准延长公开发行A股可转换公司债券股东大会决议有效期及授权有效期均自2022年第一次临时股东大会决议有效期届满之日起延长十二个月。除上述延长决议有效期及授权有效期外，本次公开发行A股可转换公司债券方案其他事项和内容及其他授权事宜保持不变。

本议案已经公司第四届董事会第十一次会议、第四届监事会第九次会议审议通过，现提请股东大会审议。

浙江长城电工科技股份有限公司董事会2023年5月19日