好莱客：第五届监事会第一次会议决议公告

广州好莱客创意家居股份有限公司第五届监事会第一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

广州好莱客创意家居股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第一次会议通知和材料于2023年8月8日以书面方式发出，会议于2023年8月18日16:30在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议由监事李泽丽女士主持，公司应出席监事3人，实际出席监事3人，董事会秘书列席了会议。会议符合《公司法》及《公司章程》关于监事会会议的有关规定，本次会议形成的决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真讨论，形成如下决议：

（一）以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于选举公司第五届监事会主席的议案》。

经审议，公司监事会同意选举李泽丽女士为公司第五届监事会主席，任期三年，任期与第五届监事会任期一致。（简历详见附件）

特此公告。

广州好莱客创意家居股份有限公司监事会

2023年8月18日

报备文件：

1、公司第五届监事会第一次会议决议

附件：

李泽丽女士个人简历李泽丽女士：中国国籍，1994年出生，无境外永久居留权，本科学历。2012年7月加入公司，现任公司监事会主席、非职工代表监事、资金主管，广东好好置业投资有限公司监事。李泽丽女士未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员和持股5%以上的公司股东之间不存在关联关系，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所的惩戒，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。