好莱客：第五届董事会第十七次会议决议公告

广州好莱客创意家居股份有限公司第五届董事会第十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

广州好莱客创意家居股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十七次会议通知和材料已于2025年1月10日以书面方式发出，会议于2025年1月15日上午11:30在公司会议室以现场表决方式召开。会议由董事长沈汉标先生主持，会议应出席董事5人，实际出席董事5人，公司全体监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，以记名书面投票表决方式一致通过以下决议：

以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于调整公司组织架构的议案》。

根据公司经营管理发展需要，同意对公司组织架构进行调整，调整后的组织架构图见附件。本次组织架构的调整将有助于提升公司管理水平和运营效率，推动公司稳定持续经营发展，助力公司战略目标实现。

特此公告。

广州好莱客创意家居股份有限公司董事会

2025年1月16日

报备文件：

1、公司第五届董事会第十七次会议决议

附件：

广州好莱客创意家居股份有限公司

组 织 架 构 图

董事会监事会

监事会总经理

总经理产品创新中心

股东大会

股东大会董秘办

董秘办战略发展委员会

战略发展委员会提名委员会

提名委员会薪酬与考核委员会

薪酬与考核委员会审计委员会