莱绅通灵：2022年度董事会工作报告

莱绅通灵珠宝股份有限公司

2022年度董事会工作报告

2022年，莱绅通灵珠宝股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，认真履行职责，积极开展工作，贯彻落实股东大会的各项决议，不断规范公司治理。现将公司2022年董事会工作汇报如下：

一、 2022年经营业绩回顾

公司报告期内的经营业绩详见《2022年年度报告》。

二、 董事会履职情况

（一） 董事参加董事会和股东大会的情况

（二）董事会日常工作情况

2022年度，公司董事会严格遵守《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，对公司相关事项及时做出决策，程序合法合规，全年召开9次会议，所审议议案均获通过，具体情况如下：

（三）董事会对股东大会决议的执行情况

2022年，公司共召开了4次年度股东大会，公司董事会根据《公司法》、《证券法》等有关法律法规和《公司章程》要求，严格按照股东大会的决议和授权，认真执行了股东大会通过的各项决议，具体情况如下：

（四）董事会下设专业委员会日常工作情况

1、审计委员会履职情况

报告期内，审计委员会严格按照相关法律法规及《公司章程》及《董事会专门委员会工作规程》的相关规定，认真履行职责。审计委员会充分发挥审核与监督作用，对公司的财务报告、内部控制自我评价报告、关联交易、续聘会计师事务所等事项进行了审议，对公司全年生产经营情况和重大事项进展情况进行了考察，并与会计师保持沟通，切实履行了审计委员会工作职责。详情请见与本报告同日披露的公司《2022年度董事会审计委员会履职报告》。

2、战略委员会审议情况

报告期内，战略委员会严格按照相关法律法规及《公司章程》及《董事会专门委员会工作规程》的有关规定，积极履行职责。战略委员会持续了解公司经营状况，就重大决策与公司管理层保持日常沟通，进一步优化组织架构，对公司的经营提出切实可行的意见，推动了公司稳定持续的发展。具体而言，会议审议情况如下：

3、提名委员会审议情况

报告期内，提名委员会严格按照相关法律法规及《公司章程》及《董事会专门委员会工作规程》的有关规定，积极履行职责。提名委员会对公司聘任高级管理人员的事项进行了必要审核，切实履行了提名委员会的工作职责。具体而言，会议审议情况如下：

4、薪酬与考核委员会审议情况

报告期内，薪酬与考核委员会严格按照相关法律法规及《公司章程》及《专门委员会工作规程》的有关规定，积极履行职责。薪酬与考核委员会依据公司董事、监事和高级管理人员履职情况，对薪酬政策、考核评价依据以及薪酬发放等进行了审查，修订完善了公司的《薪酬管理基本制度》，对公司股权激励计划和考核管理办法等进行了审核，切实履行了薪酬与考核委员会的工作职责。具体而言，会议审议情况如下：

三、 公司治理及制度建设

公司目前治理结构合理，运作正常，基本制度健全，与控股股东、实际控

制人在业务、资产、人员、财务、机构等方面均保持独立，关联交易的决策程序、定价依据和信息披露均符合法律法规要求，不存在为控股股东及实际控制人提供担保的情形，各项承诺均在切实履行。此外，2022年，公司还修订了《股东大会议事规则》、《信息披露事务管理制度》、《独立董事工作制度》、《关联交易管理制度》等9项基本制度。

四、 2023年度董事会工作重点

2023年，公司董事会将继续秉承对全体股东负责的原则，根据公司实际经营情况及战略发展目标，规范决策重大事项，强化内部控制，控制经营风险，进一步提升公司的核心竞争力。同时加强董事会自身能力建设，持续提升董事履职能力，并严格按照法律法规和规范性文件的规定规范运作，不断提升公司治理水平，保障公司健康、稳定和可持续发展，切实维护全体股东特别是中小股东的利益。

莱绅通灵珠宝股份有限公司董事会

2023年4月18日