莱绅通灵：第四届董事会第二十次会议决议公告

莱绅通灵珠宝股份有限公司第四届董事会第二十次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

莱绅通灵珠宝股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十次会议通知于2023年4月24日以专人、书面、邮件的形式发出，于2023年4月27日上午以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事8名，实际出席董事8名，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议由董事长马峻先生主持，会议经过认真审议，通过了以下议案：

一、 2023年第一季度报告

详情请见与本公告同日披露的公司《2023年第一季度报告》。

同意8票，反对0票，弃权0票。

二、 关于向银行申请综合授信的议案

根据生产经营及战略发展需要，公司拟向银行申请不超过3亿元综合授信，其中中国工商银行南京三山街支行2亿元、中国农业银行南京玄武支行1亿元，具体金额和有效期限以各银行最终审批为准，授信额度及期限范围内的融资及抵押事项授权公司董事长全权审批。

同意8票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

莱绅通灵珠宝股份有限公司董事会

2023年4月28日