莱绅通灵：第五届监事会第二次会议决议公告

莱绅通灵珠宝股份有限公司第五届监事会第二次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

莱绅通灵珠宝股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二次会议通知于2024年4月7日以专人、书面、邮件的形式发出，于2024年4月17日上午在公司会议室以现场方式召开。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名，董事会秘书和证券事务代表列席了会议。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议由监事会主席沈姣女士主持，与会监事经过认真审议，通过了以下议案：

一、 2023年年度报告及摘要

公司董事会的编制和审议程序符合法律、行政法规、中国证监会的相关规定，报告的内容能够真实、准确、完整地反映上市公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

二、 2023年度利润分配方案

公司2023年度利润分配方案符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》中对于分红的相关规定，符合公司现金分红政策，体现了公司对投资者的回报。

同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、 2023年度监事会工作报告

详情请见与本公告同日披露的公司《2023年度监事会工作报告》。

同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

四、 2023年度内部控制评价报告

详情请见与本公告同日披露的公司《2023年度内部控制评价报告》。同意3票，反对0票，弃权0票。

五、 2023年度计提资产减值准备报告

本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，体现了谨慎性原则，可以更加公允地反映公司的资产状况和经营成果，未发现损害公司及股东利益的情形；董事会审议通过该项议案的程序合法有效。详情请见与本公告同日披露的公司《关于2023年度计提资产减值准备的公告》。同意3票，反对0票，弃权0票。

六、 关于监事薪酬的议案

2023年公司监事实际薪酬情况符合公司2022年年度股东大会批准的监事薪酬方案，具体内容详见公司2023年年度报告第四节“公司治理”之“董事、监事和高级管理人员的情况”。

2024年度在公司任职的监事以其具体职务依据公司薪酬制度领取薪酬，包括工资、奖金和员工福利，无津贴；监事职务不另行领取薪酬。不在公司任职的监事领取监事津贴，标准为4万元/年，无月度工资、奖金和员工福利。

同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

七、 关于2022年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件未成

就暨回购注销部分限制性股票的议案

本次回购注销部分已获授但尚未解除限售的限制性股票事项符合《上市公司股权激励管理办法》《激励计划》等有关规定，决策程序合法合规，不会对公司财务状况及经营成果产生实质性影响，不会影响公司管理团队的勤勉尽职，也不存在损害公司及全体股东利益的情形。

监事苗绪跃先生对本议案回避表决。

同意2票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

莱绅通灵珠宝股份有限公司监事会

2024年4月19日