永创智能：第四届董事会第三十三次会议决议公告

杭州永创智能设备股份有限公司第四届董事会第三十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

杭州永创智能设备股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十三次会议采用现场结合通讯表决方式召开。会议通知于 2023年8月31日通过书面、邮件方式送达各董事、监事、高级管理人员。会议应出席董事7名，实际出席董事7名。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于以集中竞价交易方式回购股份的方案的议案》

（一）回购股份的目的。

表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。

（二）拟回购股份的种类。

表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。

（三）拟回购股份的方式。

表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。

（四）回购股份的期限。

表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。

（五）拟回购股份的价格。

表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。

（六）拟用于回购的资金用途、数量或金额。

表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。

（七）回购股份的资金来源。

表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。具体内容详见公司于2023年9月5日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及相关法定披露媒体披露的《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的公告》（公告编号:2023-064）。

2、审议通过《关于授权管理层办理回购相关事项的议案》

表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。公司独立董事对上述事项发表独立意见。详见公司于2023年9月5日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。

特此公告。

杭州永创智能设备股份有限公司董事会

2023年9月4日