永创智能：第五届董事会第十七次会议决议公告

杭州永创智能设备股份有限公司第五届董事会第十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

杭州永创智能设备股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十七次会议于2024年12月19日在公司会议室采用现场结合通讯方式召开。会议通知于2024年12月14日以书面、电子邮件形式发出，会议由公司董事长罗邦毅主持，会议应出席董事7人，实际出席董事7人，部分监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于调整2024年日常关联交易预计额度的议案》

本议案已经独立董事专门会议审议通过。

议案事项的具体内容见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于调整2024年日常关联交易预计额度的公告》（公告编号：2024-091）

表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。关联董事罗邦毅先生、吕婕女士回避表决。

2、审议通过《关于公司2025年度日常关联交易预计金额的议案》

本议案已经独立董事专门会议审议通过。

具体内容见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司2025年度日常关联交易预计金额的公告》（公告编号：2024-092）。

表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。关联董事罗邦毅先生、吕婕女士回避表决。

3、审议通过《关于制定<公司舆情管理制度>的议案》

具体内容见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司舆

情管理制度（2024年12月）》表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

杭州永创智能设备股份有限公司董事会

2024年12月19日