永创智能：第五届董事会第三十八次会议决议公告

杭州永创智能设备股份有限公司 第五届董事会第三十八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

杭州永创智能设备股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第三十 八次会议于2026 年8 月27 日采用现场结合通讯方式召开。会议通知于2026 年 8 月24 日通过书面、邮件方式送达各董事、高级管理人员。会议由公司董事长 罗邦毅主持,会议应参加董事7 人,实际参加董事7 人。本次会议的召开符合《公 司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。

一、董事会会议审议情况

1、审议通过《公司2026 年半年度报告及摘要》

本议案提交董事会审议前,已经公司董事会审计委员会审议通过。

议案事项的具体内容见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露 的《公司2026 年半年度报告及摘要》。

2、审议通过《关于公司2026 年半年度募集资金存放及实际使用情况的专 项报告》

本议案提交董事会审议前,已经公司董事会审计委员会审议通过。

议案事项的具体内容见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露 的《关于公司2026 年半年度募集资金存放及实际使用情况的专项报告》。

3、审议通过《关于公司2026 年度中期利润分配方案的议案》

议案事项的具体内容见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露 的《关于2026 年中期利润分配方案的公告》。

4、审议通过《关于2026 年半年度计提资产减值准备的议案》

本议案提交董事会审议前,已经公司董事会审计委员会审议通过。

议案事项的具体内容见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露 的《关于2026 年半年度计提资产减值准备的公告》。

特此公告。

杭州永创智能设备股份有限公司董事会

2026 年8 月28 日