中持股份：关于向特定对象发行限售股上市流通公告

中持水务股份有限公司关于向特定对象发行限售股上市流通公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

? 本次股票上市类型为非公开发行股份；股票认购方式为网下，上市股数为53,015,728股。本次股票上市流通总数为53,015,728股。

? 本次股票上市流通日期为2025年3月10日。

一、本次限售股上市类型

本次限售股上市类型为中持水务股份有限公司（以下简称“公司”）向特定对象发行的有限售条件流通股。

2022年1月27日，经中国证券监督管理委员会《关于中持水务股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可﹝2022﹞231号）核准，公司获准向长江生态环保集团有限公司（以下简称“长江环保集团”）非公开发行不超过53,015,728股新股。本次发行新增股份已于2022年3月8日完成在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的登记程序。

本次非公开发行股份自股份上市之日起36个月内不得转让。限售期满后按中国证券监督管理委员会及上海证券交易所的有关规定执行。本次限售股上市流通日期为2025年3月10日。

二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况

本次非公开发行完成后，公司总股本由202,303,752股增加至255,319,480股。除上述事项外，本次限售股形成后至今，公司未发生其他导致股本数量变动的情况。

三、本次限售股上市流通的有关承诺

本次非公开发行的认购对象承诺，因本次发行而取得上市公司股份自股份上市之日起36个月内不得转让。

截至本公告发布之日，长江环保集团严格履行承诺，不存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。

四、控股股东及其关联方资金占用情况

目前公司无控股股东、无实际控制人，截至本公告披露日，公司不存在第一大股东及其关联方占用资金情况。

五、中介机构核查意见

经核查，保荐机构中信建投证券股份有限公司认为：本次有限售条件的流通股解除限售数量、上市流通时间符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律、法规及规章的要求。本次解除股份限售的股东不存在违反其在非公开发行股票中做出的股份限售承诺的行为。公司关于本次限售股份的信息披露真实、准确、完整。

保荐机构对公司本次限售股份上市流通无异议。

六、本次限售股上市流通情况

本次限售股上市流通数量为53,015,728股。

本次限售股上市流通日期为2025年3月10日。

本次限售股上市流通明细清单如下：

本次限售股上市流通情况表如下：

七、股本变动结构表

单位：股

特此公告。

中持水务股份有限公司董事会

2025-03-05