中持股份：第四届董事会第九次会议决议公告

中持水务股份有限公司

第四届董事会第九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

中持水务股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第九次会议于2026 年4 月20 日以邮件方式发出会议通知,所有会议议案资料均在本次会议召开前 提交全体董事。会议于2026 年4 月20 日以现场会议结合网络会议方式召开。会 议应到董事9 名,出席董事9 名,全体董事推举朱阳军先生主持会议。全体董事 豁免提前5 日通知召开本次董事会,公司高级管理人员列席会议。会议的召开符 合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《中 持水务股份有限公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于豁免提前5 日通知召开本次董事会的议案》

公司2026 年第一次临时股东会已经补选第四届董事会成员,为提高决策效 率,拟决定豁免本次会议通知时限,于股东会召开当日下午5 点召开公司第四届 董事会第九次会议。

2、审议通过《关于选举公司董事长的议案》

公司董事会于今日下午收到公司董事长张翼飞先生的辞职报告,因个人原因, 张翼飞先生辞去公司董事长职务。同日,2026 年第一次临时股东会已补选出第 四届董事会成员。本次董事会选举朱阳军先生为公司第四届董事会董事长,任期 与本届董事会任期相同,简历详见公司于2026 年4 月21 日披露于上海证券交易 所网站(www.sse.com.cn)的《中持水务股份有限公司关于董事长、副董事长调 整暨变更法定代表人、选举及调整董事会专门委员会成员、聘任及调整高级管理 人员的公告》(公告编号:2026-016,以下简称“《2026-016 号公告》”)。

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3、审议通过《关于选举公司副董事长的议案》

选举张翼飞先生为公司第四届董事会副董事长,任期与本届董事会任期相同, 简历详见《2026-016 号公告》。

4、审议通过《关于选举及调整董事会四个专门委员会委员的议案》

选举及调整四个专门委员会委员和推选主任委员,公司第四届董事会战略委 员会成员为朱阳军、张翼飞、韩郑生,朱阳军为主任委员;第四届董事会审计委 员会成员为孙琳、韩郑生、朱阳军,孙琳为主任委员;第四届董事会提名委员会 成员为黄霞、韩郑生、陈首智,黄霞为主任委员;第四届董事会薪酬与考核委员 会成员为韩郑生、黄霞、朱阳军,韩郑生为主任委员。

5、审议通过《关于聘任及调整公司高级管理人员的议案》

同意聘任陈首智先生为公司总经理,高志永先生为公司联席总经理,刘小江 先生为公司副总经理,任期均与本届董事会任期相同。上述高级管理人员简历详 见《2026-016 号公告》。

特此公告。

中持水务股份有限公司董事会

2026 年4 月20 日