龙蟠科技：2024年第五次临时股东大会决议公告

证券代码：603906 证券简称：龙蟠科技 公告编号：2024-108

江苏龙蟠科技股份有限公司2024年第五次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

? 本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2024年10月17日

(二) 股东大会召开的地点：南京经济技术开发区恒通大道 6 号江苏龙蟠科技

股份有限公司二楼大会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，公司董事长石俊峰先生主持，本次会议以现场投票和网络投票相结合的方式对本次股东大会通知中列明的事项进行了投票表决。本次股东大会的召集、召集程序、表决方式、表决程序及表决结果均符合《公

司法》、《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席9人；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、董事会秘书张羿出席本次会议；见证律师夏斌斌、黎健强列席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：《关于修订发行境外上市股份后适用的公司章程的议案》

审议结果：通过

表决情况：

注：若各项比例合计值不等于百分之百，均为四舍五入原因所致，下同。

2、 议案名称：《关于修订发行境外上市股份后适用的公司治理制度的议案》，该议案共6项子议案

2.01议案名称：《江苏龙蟠科技股份有限公司股东会议事规则（草案）》

审议结果：通过

表决情况：

2.02议案名称：《江苏龙蟠科技股份有限公司董事会议事规则（草案）》审议结果：通过

表决情况：

2.03议案名称：《江苏龙蟠科技股份有限公司监事会议事规则（草案）》审议结果：通过

表决情况：

2.04议案名称：《江苏龙蟠科技股份有限公司关联交易管理办法（草案）》

审议结果：通过

表决情况：

2.05议案名称：《江苏龙蟠科技股份有限公司募集资金管理办法（草案）》审议结果：通过

表决情况：

2.06议案名称：《江苏龙蟠科技股份有限公司信息披露管理办法（草案）》审议结果：通过

表决情况：

3、 议案名称：《关于修订现行公司章程的议案》

审议结果：通过

表决情况：

4、 议案名称：《关于修订现行公司治理制度的议案》，该议案共17项子议案

4.01议案名称：《江苏龙蟠科技股份有限公司股东会议事规则》

审议结果：通过

表决情况：

4.02议案名称：《江苏龙蟠科技股份有限公司董事会议事规则》

审议结果：通过

表决情况：

4.03议案名称：《江苏龙蟠科技股份有限公司监事会议事规则》

审议结果：通过

表决情况：

4.04议案名称：《江苏龙蟠科技股份有限公司独立董事议事规则》

审议结果：通过

表决情况：

4.05议案名称：《江苏龙蟠科技股份有限公司对外担保管理办法》审议结果：通过

表决情况：

4.06议案名称：《江苏龙蟠科技股份有限公司对外投资管理办法》

审议结果：通过

表决情况：

4.07议案名称：《江苏龙蟠科技股份有限公司防范控股股东及关联方资金占用管理办法》

审议结果：通过

表决情况：

4.08议案名称：《江苏龙蟠科技股份有限公司股东会网络投票工作制度》审议结果：通过

表决情况：

4.09议案名称：《江苏龙蟠科技股份有限公司关联交易管理办法》审议结果：通过

表决情况：

4.10议案名称：《江苏龙蟠科技股份有限公司会计师事务所选聘制度》审议结果：通过

表决情况：

4.11议案名称：《江苏龙蟠科技股份有限公司募集资金管理办法》审议结果：通过

表决情况：

4.12议案名称：《江苏龙蟠科技股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》审议结果：通过

表决情况：

4.13议案名称：《江苏龙蟠科技股份有限公司投资者关系管理制度》审议结果：通过

表决情况：

4.14议案名称：《江苏龙蟠科技股份有限公司突发事件应急处理办法》审议结果：通过

表决情况：

4.15议案名称：《江苏龙蟠科技股份有限公司信息披露管理办法》审议结果：通过

表决情况：

4.16议案名称：《江苏龙蟠科技股份有限公司重大信息内部报告制度》

审议结果：通过

表决情况：

4.17议案名称：《江苏龙蟠科技股份有限公司子公司管理办法》

审议结果：通过

表决情况：

5、 议案名称：《关于调整套期保值业务相关事项的议案》

审议结果：通过

表决情况：

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、以上所有议案均对中小投资者单独计票。

2、议案1、议案2.01-2.03、议案3、议案4.01-4.03为特别表决议案，均获得出席本次会议的股东及股东代表所持有效表决股份总数的三分之二以上通过。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所律师：夏斌斌、黎健强

2、 律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集和召开程序符合《证券法》《公司法》和《股东大会规则》等法律、法规、规章等规范性文件及《公司章程》的有关规定，出席现场会议人员资格合法有效，召集人资格合法有效，表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

江苏龙蟠科技股份有限公司董事会

2024年10月18日