牧高笛：关于公司独立董事连续任职满六年离任的公告

牧高笛户外用品股份有限公司 关于公司独立董事连续任职满六年离任的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

牧高笛户外用品股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于近日收到公 司独立董事李国范先生、李曦女士的书面离任报告。因连续任职时间满六年,李 国范先生申请辞去公司独立董事及董事会审计委员会相关职务,李曦女士申请辞 去公司独立董事及董事会审计委员会、提名、薪酬与考核委员会相关职务,离任 后均不再担任公司任何职务。

一、董事离任情况

(一) 提前离任的基本情况

是否存在

未履行完

毕的公开

是否继续在上

市公司及其控

股子公司任职

具体职务

(如适用)

姓名 离任职务 离任时间 原定任期

到期日 离任原因

承诺

自公司股

李国范 独立董

否 不适用 否

2027 年10

事、审计

东会选举

连续任职

月13 日

产生新任

委员会召

时间满六

集人

年

之日

李曦 独立董

自公司股

否 不适用 否

2027 年10

事、审计

东会选举

连续任职

月13 日

委员会成

员、提名、

薪酬与考

核委员会

成员

产生新任

之日

时间满六

年

(二) 离任对公司的影响

李国范先生、李曦女士已确认与公司董事会之间无意见分歧,亦无任何需提

呈公司股东注意的事项。李国范先生、李曦女士的离任将导致公司独立董事人数

少于董事会成员人数的三分之一,根据《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》

和《公司章程》等相关规定,李国范先生、李曦女士的离任将自公司股东会选举

产生新任独立董事之日起正式生效。在此之前,李国范先生、李曦女士将按照有

关法律法规和《公司章程》的规定继续履行独立董事及相关董事会专门委员会的

职责。公司董事会将按照相关法律法规要求,尽快完成独立董事及相关董事会专

门委员会的补选工作。

李国范先生、李曦女士在担任公司独立董事期间认真履行工作职责,充分行

使职权,恪尽职守,勤勉尽职,为公司的规范治理和健康发展发挥了重要作用。

公司董事会对李国范先生、李曦女士在任期内为公司发展所做出的贡献表示衷心

感谢!

特此公告。

牧高笛户外用品股份有限公司董事会

2026 年3 月25 日