牧高笛：第七届董事会第十次会议决议公告

牧高笛户外用品股份有限公司 第七届董事会第十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

?公司全体董事出席了本次会议。

?本次董事会全部议案均获通过,无反对票。

一、董事会会议召开情况

牧高笛户外用品股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第十次 会议于2026年9月11日在浙江牧高笛户外用品有限公司会议室以现场结合通讯表 决方式召开,本次会议的通知已于2026年9月1日通过专人、通讯的方式传达全 体董事,会议应出席董事9人,实际出席董事9人,公司高级管理人员列席了本 次会议,会议由董事长陆暾华先生主持。会议的召集、召开和表决程序符合 《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。经与会董事认 真审议,通过了以下议案:

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于聘任副总经理的议案》

根据公司总经理陆暾华先生的提名,经公司董事会提名、薪酬与考核委员会 审议通过,聘任林萌女士为公司副总经理,任期自董事会审议通过之日起至第七 届董事会届满之日止。

具体内容详见2026年9月12日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn) 及指定媒体的《牧高笛户外用品股份有限公司关于聘任副总经理的公告》(公告 编号:2026-033)。

表决结果:9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

特此公告。

牧高笛户外用品股份有限公司董事会

2026 年9 月12 日