建发合诚：第五届董事会第四次会议决议公告

建发合诚工程咨询股份有限公司第五届董事会第四次会议决议公告

董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

建发合诚工程咨询股份有限公司（以下简称“建发合诚”或“公司”）董事会于2025年

月

日以电子通信方式发出召开第五届董事会第四次会议的通知，会议于2025年

月

日以现场结合电子通信方式召开并作出决议。会议应到董事

人，实到董事

人。会议由董事长林伟国先生主持，全体监事、高管列席了会议。会议的通知、召开程序符合《公司法》《证券法》及《公司章程》的有关规定。会议审议通过以下议案：

一、审议通过《关于2025年第一季度报告的议案》表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权详情请查阅公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《建发合诚2025年第一季度报告》。

特此公告。

建发合诚工程咨询股份有限公司

董事会二〇二五年四月二十六日