建发合诚：2026年第二次临时股东会决议公告

603909证券简称：建发合诚公告编号：

2026-031

建发合诚工程咨询股份有限公司2026年第二次临时股东会决议公告

重要内容提示：

?本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：

2026年

月

日

(二)股东会召开的地点：厦门市湖里区枋钟路2368号金山财富广场4号楼11层会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

、出席会议的股东和代理人人数

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。本次股东会由公司董事会召集，董事长王雪飞先生主持会议。会议召集、召开及表决方式符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事8人，列席8人；

2、董事会秘书何璇女士出席本次会议；部分高管列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

、议案名称：关于董事、高级管理人员2026年度薪酬方案的议案审议结果：通过表决情况：

、议案名称：关于更换第五届董事会非独立董事的议案审议结果：通过表决情况：

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

、非累积投票议案

(三)关于议案表决的有关情况说明本次会议审议的议案通过，①议案1、2为普通决议议案，已获得出席会议的股东或股东代表所持有效表决权股份总数的1/2以上审议通过；②股东黄和宾

所持21,015,930股回避表决议案1，股东康明旭所持2,102,100股回避表决议案1，股东何璇所持18,200股回避表决议案1。

三、律师见证情况

(一)本次股东会见证的律师事务所：福建天衡联合律师事务所律师：黄臻臻、邢志华

(二)律师见证结论意见：

本所律师认为，公司本次股东会的召集及召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》和《公司章程》的有关规定；出席本次股东会人员的资格合法有效；本次股东会的表决程序及表决结果合法有效。

特此公告。

建发合诚工程咨询股份有限公司董事会

2026年9月30日