国茂股份：2024年度“提质增效重回报”行动方案公告

证券代码：603915 证券简称：国茂股份 公告编号：2024-023

江苏国茂减速机股份有限公司2024年度“提质增效重回报”行动方案公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

为深入贯彻落实国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》，积极响应上海证券交易所《关于开展沪市上市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》，推动上市公司高质量发展和投资价值提升，保护投资者尤其是中小投资者合法权益，促进资本市场健康发展，江苏国茂减速机股份有限公司（以下简称“公司”）制定了2024年度“提质增效重回报”行动方案，具体如下：

一、聚焦主业经营质量，推动公司高质量发展

公司的主营业务为减速机的研发、生产和销售。2023年，我国减速机行业处于下行调整期，市场需求继续下行，市场竞争愈发激烈。公司内部围绕“提质、控本、增效”工作方针，启动了一系列提质降本增效项目并取得较好成效。在全员共同努力下，公司在行业下行期实现了稳健经营，全年销售减速机65.45万台，同比增长7.64%，市场份额稳步提升。

2024年，公司将继续聚焦减速机主业，以高质量发展为指引，成本控制为抓手，实现企业效益最大化为目标，构建更强的竞争力。全年将努力做好以下主要工作：

一是加强市场开拓。在巩固传统业务优势的基础上，加强细分市场、增量市场开拓，重点关注海工、电梯、注塑机、机器人、机床、光伏、风电等下游领域的发展机遇，深挖细分行业潜在大客户；加快高端品牌发展战略，全面对标国际一流产品，在更多应用场景实现国产替代；大力拓展海外市场，加快海外渠道建设，完善海外市场客户管理体系。

二是数智融合促发展。加快数字化转型与智能制造的融合，促进企业发展。以数字化赋能企业全方位提升为目标，不断促进客户体验提升、业务效率提升、商业及运营模式创新。2024年4月，公司与三菱电机自动化（中国）有限公司（以下简称“三菱电机”）工业数字化合作项目启动会顺利召开。该项目通过引进三菱电机SCADA系统，在OT与IT技术融合的前提下，以公司工业数字化智能制造系统（数字平台）作为连接底层生产设备和上层计划系统ERP之间的纽带，进行实时数据收集，进一步促进生产透明化、可视化管理，满足客户全链条追溯，可有效增强上下游的协同与整体决策能力，大幅提升管理效率。三是提质降本增效益。在公司数字化转型过程中嵌入质量变革，全面提高产品质量、经营质量，同时优化设计工艺，严控采购成本、外协成本和制造费用，减少质量损失，全力打造短周期、高质量、低成本交付的生产运营体系，为客户提供优质产品。四是保持研发创新投入。针对新市场新业务源源不断地输出附加值更高的减速机新品；利用现有优势，提升公司机电一体化集成方面的技术水平；加强基础技术以及前沿技术的研究水平、加大研发设备投入，力争在2024年按计划完成研发中心建设项目。

二、重视投资者回报，维护投资者权益

公司高度重视投资者的合理回报，在考虑公司盈利、未来发展规划需求等情况下，实施稳健、可持续的分红策略。自2019年上市以来公司实现连年分红，历年现金分红占当期归属于上市公司股东净利润的比例均超30%，累计现金分红金额约6.18亿元（含税）。

2024年，公司将一如既往保持对投资者回报的高度重视，着力高质量发展，提升公司经营效益，积极提高投资者回报能力和水平。

三、加强投资者沟通，积极传递公司价值

2024年，公司严格按照上海证券交易所的有关规定，定期发布财务报告，及时披露重大事项，确保投资者能够及时获取公司经营情况和财务信息。透明、准

确的信息披露有助于提升投资者对公司的信心。公司通过多种渠道，如官方网站、投资者热线、上证E互动、现场调研等，与投资者持续保持互通，解答投资者各种疑问，增进投资者对公司的价值认同。此外，公司定期举办业绩说明会，公司董事、高级管理人员积极参与，就投资者关注的问题进行深入解答。通过这些活动可以帮助公司深入传递其业务模式、核心竞争力和未来发展规划，使投资者更好地理解和评估公司的价值。

四、完善公司治理，持续规范运作

公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等法律法规和中国证监会、上海证券交易所发布的有关公司治理的部门规章、规范性文件的要求，结合公司实际情况，不断完善股东大会、董事会、监事会“三会”治理结构和内部控制制度，积极推动公司治理结构的优化。

2024年，公司将持续关注《公司法》《关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》等法律法规及中国证监会、上海证券交易所监管规则的调整，并结合公司实际，进一步梳理股东大会、董事会、监事会、经营层权责界面，动态修订完善公司治理相关制度及流程，充分发挥“三会”的功能作用；完善董事会专门委员会的运行机制，充分发挥专门委员会在董事会履行职权、决策效率等方面的支撑作用；保障独立董事的履职条件，为公司董事会科学决策提供专业支撑，维护中小股东权益。

五、强化“关键少数”责任，提升履约履职能力

公司与控股股东、实际控制人、公司董事、监事、高级管理人员等“关键少数”保持紧密沟通，通过独立董事履职、外部审计等方式对资金往来、对外担保、关联交易等重点领域加强监督；积极组织参加上海证券交易所、江苏证监局等监管部门组织的证券法规相关知识培训，及时向“关键少数”传达监管精神并普及新出台的法律法规及政策，提高“关键少数”的履职担当和规则意识，严守合规底线。

综上，公司将高度重视并持续评估“提质增效重回报”行动方案相关工作，保证专注主业，围绕“提质、控本、增效”工作方针，通过新产品研发、数字化

赋能、渠道开发和品牌宣传提升公司竞争壁垒，巩固竞争优势。公司努力通过稳健的经营、规范的公司治理、积极的投资者回报，切实履行上市公司的责任和义务，推动公司高质量发展，共同促进资本市场持续平稳健康发展。本次“提质增效重回报”行动方案是基于公司当前情况制定，不构成业绩承诺，未来可能受国内外市场环境、政策法规等因素变化影响，具有一定不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。特此公告。

江苏国茂减速机股份有限公司董事会

2024年6月28日