苏博特：第六届董事会第十八次会议决议公告

江苏苏博特新材料股份有限公司第六届董事会第十八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

江苏苏博特新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年5月26日以现场及通讯方式召开了第六届董事会第十八次会议。本次会议应到董事7人，实到董事7人。会议由缪昌文先生主持，公司监事、董事会秘书列席会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于选举董事长的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

详见公司刊登于指定披露媒体及上海证券交易所（www.sse.com.cn）上的《关于董事长辞任及选举董事长的公告》。

（二）审议通过《关于聘任荣誉董事长的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

详见公司刊登于指定披露媒体及上海证券交易所（www.sse.com.cn）上的《关于聘任荣誉董事长的公告》。

（三）审议通过《关于聘任总经理的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。详见公司刊登于指定披露媒体及上海证券交易所（www.sse.com.cn）上的《关于聘任总经理的公告》。

特此公告。

江苏苏博特新材料股份有限公司董事会

2023年5月27日

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董事会决议