苏博特：第六届董事会第二十三次会议决议公告

江苏苏博特新材料股份有限公司第六届董事会第二十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

江苏苏博特新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年1月6日以现场及通讯方式召开了第六届董事会第二十三次会议。本次会议应到董事7人，实到董事7人。会议由毛良喜先生主持，公司监事、董事会秘书列席会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于调整2023年限制性股票激励计划授予激励对象名单及授予数量的议案》表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，激励对象毛良喜先生回避表决；详见公司刊登于上海证券交易所（www.sse.com.cn）及指定披露媒体上的《关于调整2023年限制性股票激励计划授予激励对象名单及授予数量的公告》。

（二）审议通过《关于向公司2023年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，激励对象毛良喜先生回避表决；详见公司刊登于上海证券交易所（www.sse.com.cn）及指定披露媒体上的《关

于向公司2023年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的公告》。

特此公告。

江苏苏博特新材料股份有限公司董事会

2024年1月9日

? 报备文件

董事会决议