世运电路：第四届监事会第十九次会议决议公告

广东世运电路科技股份有限公司第四届监事会第十九次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

广东世运电路科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十九次会议通知已于2024年6月12日通过电话及邮件等方式发出。公司第四届监事会第十九次会议（以下简称“会议”）于2024年6月17日在公司会议室以现场会议的方式召开，由监事会主席张天亮召集并主持，会议应出席监事3名，实际出席3名。本次会议的通知、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《公司章程》及监事会议事规则的有关规定，会议形成的决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议并通过《关于调整2021年股票期权激励计划行权价格的议案》

经审核，监事会认为：

公司2023年年度利润分配方案将于2024年6月19日实施完毕。公司董事会根据《2021年股票期权激励计划》等相关规定和2021年第二次临时股东大会的授权，对2021年股票期权激励计划的首次授予和预留授予行权价格进行调整，审议程序合法合规，符合《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规、规范性文件和公司《2021年股票期权激励计划》的相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，首次授予股票期权的行权价格由8.41元/份调整为7.91元/份，预留授予股票期权的行权价格由12.24元/份调整为11.74元/份。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上的《关于调整2021年股票期权激励计划行权价格的公告》（公告编号：2024-048）。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权

（二）审议并通过《关于调整2022年股票期权激励计划行权价格的议案》

经审核，监事会认为：

公司2023年年度利润分配方案将于2024年6月19日实施完毕，公司董事会根据《2022年股票期权激励计划》等相关规定和2022年第三次临时股东大会的授权对2022年股票期权激励计划的行权价格（含预留）进行调整，审议程序合法合规，符合《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规、规范性文件和公司《2022年股票期权激励计划》的相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，监事会同意2022年股票期权激励计划的行权价格（含预留）由12.88元/份调整为12.38元/份。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上的《关于调整2022年股票期权激励计划行权价格的公告》（公告编号：2024-049）。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

《广东世运电路科技股份有限公司第四届监事会第十九次会议决议》

特此公告。

广东世运电路科技股份有限公司监事会

2024年6月18日