世运电路：第四届董事会第二十四次会议决议公告

广东世运电路科技股份有限公司第四届董事会第二十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

广东世运电路科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十四次会议（以下简称“会议”）通知、议案材料于2024年6月12日以电话、书面等形式送达公司全体董事。本次会议于2024年6月17日以现场结合通讯的方式在公司会议室召开，并以记名的方式进行了表决。会议由董事长佘英杰先生召集并主持，会议应出席董事7名，实际出席7名。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议并通过《关于调整2021年股票期权激励计划行权价格的议案》

2024年6月19日，公司将完成2023年年度权益分派，2023年年度利润分配方案为：以方案实施前的公司总股本658,392,438股为基数，每股派发现金红利0.5元（含税），共计派发现金红利329,196,219.00元（含税）。

根据《2021年股票期权激励计划》等相关规定和公司2021年第二次临时股东大会的授权，公司对2021年股票期权激励计划股票期权的行权价格进行相应的调整，首次授予行权价格由8.41元/份调整为7.91元/份，预留授予行权价格由

12.24元/份调整为11.74/份。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上的《关于调整2021年股票期权激励计划行权价格的公告》（公告编号：2024-048）。

该议案表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避表决

（二）审议并通过《关于调整2022年股票期权激励计划行权价格的议案》

2024年6月19日，公司将完成2023年年度权益分派，2023年年度利润分配方案为：以方案实施前的公司总股本658,392,438股为基数，每股派发现金红利0.5元（含税），共计派发现金红利329,196,219.00元（含税）。

根据《2022年股票期权激励计划》等相关规定和公司2022年第三次临时股东大会的授权，公司对2022年股票期权激励计划股票期权的行权价格（含预留）进行相应的调整，股票期权的行权价格（含预留）由12.88元/份调整为12.38元/份。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上的《关于调整2022年股票期权激励计划行权价格的公告》（公告编号：2024-049）。

该议案表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避表决。

三、备查文件

广东世运电路科技股份有限公司第四届董事会第二十四次会议决议

特此公告。

广东世运电路科技股份有限公司董事会

2024年6月18日