世运电路：2025年第一次临时股东大会会议资料
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2025年第一次临时股东大会会议资料
2024年12月
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广东世运电路科技股份有限公司2025年第一次临时股东大会会议资料目录
一、会议须知
二、会议议程
三、会议议案
四、现场表决结果计票监票办法
五、股东现场投票注意事项
六、现场投票表
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广东世运电路科技股份有限公司2025年第一次临时股东大会会议须知
为了维护投资者的合法权益，确保股东在本公司2025年第一次临时股东大会期间依法行使权利，保证股东大会的正常秩序和议事效率，依据《上市公司股东大会规则》等有关规定，制定如下有关规定：
一、董事会在股东大会的召开过程中，应当以维护股东的合法权益，确保正常程序和议事效率为原则，认真履行法定职责。
二、参加公司2025年第一次临时股东大会的股东，依法享有发言权、表决权等权利，不得侵犯其他股东合法权益、扰乱大会的正常秩序，共同维护好股东大会秩序。
三、股东（代表）在大会上有权发言和提问，有发言意向的股东（代表）报到时向工作人员登记，由主持人视会议的具体情况合理安排股东（代表）发言，并安排公司有关人员回答股东提出的问题，每位股东（代表）的发言请不要超过五分钟，发言内容应当与本次大会表决事项相关。
四、本次大会表决采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决的，以第一次投票表决结果为准。
五、会议议案详见本会议资料，部分相关内容详见公司于2024年12月28日披露在上海证券交易所网站及其他指定媒体的公告、报告等。
六、议案表决后，由主持人宣布投票结果，并由律师宣读法律意见书。
七、未经公司董事会同意，除公司工作人员外的任何人不得以任何方式进行摄像、录音、拍照。
八、本公司不向参加股东大会的股东发放礼品，不负责安排股东的食宿和接送等事宜，以平等对待所有股东。
广东世运电路科技股份有限公司董事会
2024年12月28日
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广东世运电路科技股份有限公司2025年第一次临时股东大会会议议程
会议召开时间：2025年1月13日下午13:30会议召开地点：广东省鹤山市共和镇世运路8号世运电路公司三楼会议室会议方式：现场投票和网络投票相结合的方式会议主持人：董事长佘英杰先生
一、宣布会议开始
1、主持人宣布会议开始并宣读参加股东大会现场会议的股东（包括股东代理人）人数、持有和代表的股份数；
2、董事会秘书宣读股东大会会议须知。
二、宣读会议议案
1、关于选举董事的议案
1.1、关于选举林育成为公司第四届董事会董事
1.2、关于选举佘英杰为公司第四届董事会董事
1.3、关于选举王鹏为公司第四届董事会董事
1.4、关于选举蒋毅为公司第四届董事会董事
2、关于选举独立董事的议案
2.1、关于选举陈景山为公司第四届董事会独立董事
2.2、关于选举陈群为公司第四届董事会独立董事
2.3、关于选举郑洋洋为公司第四届董事会独立董事
3、关于选举监事的议案
3.1、关于选举林玉媛为公司第四届监事会监事
3.2、关于选举麦月美为公司第四届监事会监事
三、会议主持人宣读《广东世运电路科技股份有限公司2025年第一次临时股东大会表决结果计票监票办法》
四、审议与表决
1、推选现场会议的监票人；
2、与会股东（或股东代理人）对上述议案进行审议并表决；
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3、计票、监票（清点、统计现场表决票数并上传上证所信息网络有限公司，暂时休会；从该公司信息服务平台下载现场与网络投票合并结果后复会。）
五、宣布全部表决结果
六、通过大会决议
1、主持人宣读本次股东大会决议；
2、律师宣读本次股东大会法律意见书；
3、签署会议决议和会议记录。
七、宣布会议结束。
广东世运电路科技股份有限公司董事会
2024年12月28日
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议案1：关于选举董事的议案
各位股东：
公司第五届董事会由7名董事组成，其中独立董事3名。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经董事会提名与薪酬委员会审查同意，公司董事会提名佘林育成先生、佘英杰先生、王鹏先生、蒋毅先生为第五届董事会董事候选人。候选人简历详见公司同日披露的相关公告。公司第五届董事会董事任期为自公司2025年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。在新一届董事就任前，第四届董事会成员仍应按照有关法律法规的规定继续履行职责以上议案经公司第四届董事会第三十次会议审议通过。以上议案请各位股东予以审议表决。
提案人：广东世运电路科技股份有限公司董事会
2024年12月28日
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议案2：关于选举独立董事的议案
各位股东：
公司第五届董事会由7名董事组成，其中独立董事3名。根据《公司法》、《公司章程》和中国证监会《上市公司独立董事规则》等有关规定，经董事会提名与薪酬委员会审查同意，公司董事会提名陈景山先生、陈群先生、郑洋洋女士为第五届董事会独立董事候选人。三位候选人需经上海证券交易所审核。候选人简历详见公司同日披露的相关公告。
公司第五届董事会董事任期为自公司2025年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。在新一届董事就任前，第四届董事会成员仍应按照有关法律法规的规定继续履行职责
以上议案经公司第四届董事会第三十次会议审议通过。
以上议案请各位股东予以审议表决。
提案人：广东世运电路科技股份有限公司董事会
2024年12月28日
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议案3：关于选举监事的议案
各位股东：
公司第五届监事会由3名监事组成，其中职工代表监事1名。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司监事会提名林玉媛女士、麦月美女士为第五届监事会非职工代表监事候选人。候选人简历详见公司同日披露的相关公告。 公司第五届监事会监事任期为自公司2025年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。在新一届监事就任前，第四届监事会成员仍应按照有关法律法规的规定继续履行职责。以上议案经公司第四届监事会第二十五次会议审议通过。以上议案请各位股东予以审议表决。
提案人：广东世运电路科技股份有限公司监事会
2024年12月28日
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世运电路2025年第一次临时股东大会
现场表决结果计票监票办法
为确保广东世运电路科技股份有限公司2025年第一次临时股东大会（以下简称“会议”）有效顺利的召开，特制定本会议表决结果计票监票办法。
1、会议设计票人1名，监票人3名，计票和监票人员中包括一名监事、两名股东代表、一名见证律师。
2、计票人和监票人应当诚信公正的履行职责，并对统计结果的真实性和准确性承担法律责任。
3、会议表决票由计票人负责发放，股东填写好表决票后，应将表决票交到计票人手中。
到会股东（或代理人）应在表决票上签名，在股东账户一栏正确填写股东账户，并在表决票中“同意”、“反对”、“弃权”三种意见中选择一种划“√”，多选、少选、不选、未签名、未填写股东账户、未提交表决票或未按规定的时间和地点提交表决票的，均作为“弃权”处理。
投票结束后，由计票人在监票人的监督下收取、清点并统计表决票。计票结果经监票人核实、签字后，由监票人在会议上宣读。
4、推荐下列人士担任计票人和监票人，请全体到会股东举手表决；如下列人士不能获得到会股东及或授权代表的表决通过，会议将根据持股数量最多的股东的意见决定会议计票人和监票人。
广东世运电路科技股份有限公司董事会
2024年12月28日
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广东世运电路科技股份有限公司
股东现场投票注意事项
1、每张投票表上请务必填写股东（代表）姓名、股东账号、持股数量。
2、每张表决票表上有9项议案，请全部进行表决。
3、表决时请在所列议案右方的投票意见栏“同意”、“反对”、“弃权”中任选一项，在相应投票意见栏画“√”，不选或多选则该项表决视为弃权。一个议案只能有一个意思表示，多选的视为废票。
4、请用蓝色或黑色钢笔、圆珠笔、水笔填写，不得用红笔或铅笔，否则视作弃权。
5、填写完毕，请依次将投票表交给计票人，如不投票，或股东（代表人）未在投票表上签名的，该投票视作弃权。
6、投票结果统计期间，请不要擅自离开会场，等候宣布表决结果。