金鸿顺：2024年员工持股计划第一次持有人会议决议公告

苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司2024年员工持股计划第一次持有人会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、会议的召开

苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司(以下简称“公司”) 2024年员工持股计划第一次持有人会议于2024年7月1日在公司以现场结合通讯表决方式召开。本次会议由公司董事会秘书邹一飞先生主持，出席本次会议的持有人18人，代表公司 2024年员工持股计划份额640.72万份，占公司2024年员工持股计划总份额640.72万份份的100%。本次会议的召集、召开、表决程序符合公司2024年员工持股计划的相关规定，决议合法有效。会议审议通过了如下议案：

1. 审议通过了《关于设立公司2024年员工持股计划管理委员会的议案》

根据《苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司2024年员工持股计划》和《苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司2024年员工持股计划管理办法》等相关规定，同意设立公司2024年员工持股计划管理委员会，负责员工持股计划的日常管理，代表持有人行使股东权利。管理委员会由3名委员组成，设管理委员会主任1名，任期为公司2024年员工持股计划的存续期。

表决情况：同意640.72万份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的100%；反对0份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的0%；弃权0份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的0%。

2. 审议通过了《关于选举公司2024年员工持股计划管理委员会委员的议案》

同意选举李若诚、周海飞、丁绍标为公司 2024年员工持股计划管理委员会委员，任期为2024年员工持股计划的存续期。同意由上述人员召开管理委员会会议，选举管理委员会主任。

表决情况：同意640.72万份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的100%；

反对0份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的0%；弃权0份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的0%。

3. 审议通过了《关于授权公司2024年员工持股计划管理委员会办理与公司

2024年员工持股计划相关事宜的议案》为了保证公司 2024年员工持股计划的顺利实施，根据《苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司2024年员工持股计划》《苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司2024年员工持股计划管理办法》等相关规定，同意授权管理委员会办理公司 2024年员工持股计划（以下简称“本员工持股计划”）的相关事宜，包括但不限于以下事项：

1、负责召集持有人会议，执行持有人会议的决议；

2、代表全体持有人对本员工持股计划进行日常管理；

3、办理本员工持股计划份额认购事宜；

4、代表全体持有人行使股东权利；

5、代表本员工持股计划对外签署相关协议、合同；

6、管理本员工持股计划权益分配，决定标的股票出售及分配等相关事宜；

7、根据本员工持股计划相关规定，决定持有人的资格取消以及被取消资格

持有人所持份额的处理事项（包括但不限于回收、承接及对应收益分配安

排）；

8、根据本员工持股计划相关规定，收回持有人因考核不能解锁的份额；

9、办理本员工持股计划份额登记、继承登记；

10、行使本员工持股计划的资产管理职责，包括但不限于负责管理本员工

持股计划资产（含现金资产）、出售公司股票进行变现、使用本员工持股计

划的现金资产（包括但不限于现金存款、银行利息、公司股票对应的现金

红利、本员工持股计划其他投资所形成的现金资产）购买公司股票或投资

于固定收益类证券、理财产品及货币市场基金等现金管理工具等；

11、持有人会议或本员工持股计划授权的其他职责。

表决情况：同意640.72万份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的100%；反对0份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的0%；弃权0份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的0%。

特此公告。苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司

2024年7月2日