铁流股份：关于第五届董事会第十二次会议决议公告

浙江铁流离合器股份有限公司关于第五届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

浙江铁流离合器股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十二次会议于2023年10月9日在公司六楼会议室以通讯方式召开，本次会议于2023年10月4日以短信、直接送达方式通知全体董事、监事、高级管理人员。会议由董事长国宁先生召集并主持，会议应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于增加公司经营范围并修改<公司章程>的议案》

内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的公告。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

该议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于召开2023年第二次临时股东大会的议案》

内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的公告。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告。

浙江铁流离合器股份有限公司董事会

2023年10月10日

? 报备文件

（一）董事会决议