铁流股份：2024年第一次临时股东大会会议资料
铁流股份有限公司2024年第一次临时股东大会
会议资料
股票简称：铁流股份股票代码：603926
2024年9月
铁流股份2024年第一次临时股东大会会议议程
主持人：董事长 国宁先生
| 序号 | 会 议 内 容 | |
| 1 | 审议各项议案 | 报告人 |
| （1） | 《关于变更公司注册资本并修改<公司章程>的议案》 | 周 莺 |
| 2 | 股东及其授权代表发言及答疑 | |
| 3 | 对需审议的提案进行投票表决 | |
| （1） | 总监票组织监票小组 | |
| （2） | 股东及股东代表投票 | |
| （3） | 统计有效表决票 | |
| 4 | 宣布表决结果 | |
| 5 | 宣读股东大会决议 | |
| 6 | 由公司聘请的律师发表见证意见 | |
| 7 | 大会结束 | |
| 备注 | 与会人员：股东、董事、监事、高级管理人员、律师 现场会议时间：2024年9月20日上午9:00 现场会议地点：浙江省杭州市临平区临平街道兴国路398号二楼会议室 联系人及联系方式：梅雪 0571-86280821 | |
目 录
议案一 关于变更公司注册资本并修改《公司章程》的议案 ...... 4
议案一关于变更公司注册资本并修改《公司章程》的议案各位股东：
一、注册资本变更的原因
公司以2024年6月13日为授予日，向132名激励对象授予557万股限制性股票，并于2024年7月2日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记完成。公司总股本由229,532,531股变更为235,102,531股，公司注册资本由229,532,531元增加至235,102,531元。
二、修改《公司章程》
公司于2024年8月23日召开第五届董事会第十八次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本并修改<公司章程>的议案》，对《公司章程》部分条款进行修订。
具体修订如下：
| 原《公司章程》内容 | 修改后的《公司章程》内容 |
| 第六条 公司注册资本为人民币229,532,531元。 | 第六条 公司注册资本为人民币235,102,531元。 |
| 第十九条 公司股份总数为229,532,531股，均为普通股。 | 第十九条 公司股份总数为235,102,531股，均为普通股。 |
《公司章程》其他条款不变，上述变更最终以市场监督管理部门核准内容为准，公司授权相关代表办理上述事宜并签署相关文件。
以上议案已经公司董事会审议通过，请各位股东予以审议。
铁流股份有限公司2024年9月20日
附件：公告原文