铁流股份：2024年第二次临时股东大会决议公告
铁流股份有限公司2024年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2024年11月13日
(二) 股东大会召开的地点：浙江省杭州市临平区临平街道兴国路398号二楼
会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 35 |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 105,483,536 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） | 44.8670 |
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会采取网络投票与现场投票相结合的投票方式，表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长国宁先生主持。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书出席了会议；其他高管列席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 累积投票议案表决情况
1、 关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案
| 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例（%） | 是否当选 |
| 1.01 | 张智林 | 104,121,297 | 98.7085 | 是 |
| 1.02 | 国宁 | 104,123,279 | 98.7104 | 是 |
| 1.03 | 顾俊捷 | 104,111,279 | 98.6990 | 是 |
| 1.04 | 方健 | 104,111,281 | 98.6990 | 是 |
| 1.05 | 岑伟丰 | 104,111,277 | 98.6990 | 是 |
| 1.06 | 赵丁华 | 104,111,278 | 98.6990 | 是 |
2、 关于选举公司第六届董事会独立董事的议案
| 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例（%） | 是否当选 |
| 2.01 | ZHANG TONG（章桐） | 104,121,282 | 98.7085 | 是 |
| 2.02 | XUBIN SONG（宋旭滨） | 104,111,280 | 98.6990 | 是 |
| 2.03 | 杨庆 | 104,117,281 | 98.7047 | 是 |
3、 关于选举公司第六届监事会非职工代表监事的议案
| 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例（%） | 是否当选 |
| 3.01 | 刘淑芬 | 104,115,283 | 98.7028 | 是 |
| 3.02 | 胡燕 | 104,121,281 | 98.7085 | 是 |
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
| 议案 序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | ||
| 1.01 | 张智林 | 10,030 | 0.7309 | ||||
| 1.02 | 国宁 | 12,012 | 0.8753 | ||||
| 1.03 | 顾俊捷 | 12 | 0.0008 | ||||
| 1.04 | 方健 | 14 | 0.0010 | ||||
| 1.05 | 岑伟丰 | 10 | 0.0007 | ||||
| 1.06 | 赵丁华 | 11 | 0.0008 | ||||
| 2.01 | ZHANG TONG（章桐） | 10,015 | 0.7298 | ||||
| 2.02 | XUBIN SONG（宋旭滨） | 13 | 0.0009 | ||||
| 2.03 | 杨庆 | 6,014 | 0.4382 | ||||
| 3.01 | 刘淑芬 | 4,016 | 0.2926 | ||||
| 3.02 | 胡燕 | 10,014 | 0.7297 |
(三) 关于议案表决的有关情况说明
本次会议审议的所有议案均获得通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所律师：金海燕、沈高妍
2、 律师见证结论意见：
公司2024年第二次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及表决程序等，均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会的表决结果合法有效。
特此公告。
铁流股份有限公司董事会
2024年11月14日
? 上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
? 报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议