铁流股份：关于第六届董事会第十三次会议决议公告

铁流股份有限公司 关于第六届董事会第十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

铁流股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十三次会议于2026 年8 月25 日在公司六楼会议室以现场会议结合通讯方式召开,本次会议于2026 年8 月14 日以短信、直接送达方式通知全体董事、高级管理人员。会议由董事 长国宁先生召集并主持,会议应出席董事9 人,实际出席董事9 人。本次会议的 召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《2026 年半年度报告》及《2026 年半年度报告摘要》

内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布的公告。

表决结果:9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

该议案已经由董事会审计委员会审议通过。

(二)审议通过《2026 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专 项报告》

内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布的公告。

表决结果:9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

该议案已经由董事会审计委员会审议通过。

(三)审议通过《关于2026 年半年度计提资产减值准备的议案》

内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布的公告。

表决结果:9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

该议案已经由董事会审计委员会审议通过。

特此公告。

铁流股份有限公司董事会

2026 年8 月26 日