中科软：第八届董事会第三次会议决议公告

中科软科技股份有限公司第八届董事会第三次会议决议公告

一、董事会会议召开情况

中科软科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三次会议于2023年4月26日以现场和通讯方式召开。本次会议通知已于2023年4月20日以电子邮件、专人送达等方式送达各位董事。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，公司全体监事列席了本次会议。本次会议由公司第八届董事会召集，董事长左春先生主持会议，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真讨论，审议并通过了以下议案：

议案一、《关于会计政策变更的议案》

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2023-030）。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

议案二、《2023年第一季度报告》

证券代码：603927 证券简称：中科软 公告编号：2023-028具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的公司《2023年第一季度报告》。

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。特此公告。

中科软科技股份有限公司

董事会2023年4月26日