中科软：2026年第二次临时股东会决议公告

中科软科技股份有限公司2026年第二次临时股东会决议公告

重要内容提示：

?本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2026年9月18日

(二)股东会召开的地点：北京市海淀区中关村新科祥园甲6号楼

公司三楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股

份情况：

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

1、出席会议的股东和代理人人数

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持

情况等。

本次2026年第二次临时股东会由公司董事会召集，由与会董事共同推举董事张瑢女士主持，本次会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事11人，列席11人。

2、董事会秘书蔡宏先生列席了本次会议；高级管理人员列席了本次

会议。

二、议案审议情况

(一)累积投票议案表决情况

1、关于选举第九届董事会非独立董事的议案

2、关于选举第九届董事会独立董事的议案

(二)关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东会所审议的议案均为普通决议议案，已获得出席会议的股东或股东代表所持有效表决权股份总数的1/2以上审议通过。

2、议案1、议案2属于累积投票议案，张瑢女士、刘琛女士、

梁剑先生、左春先生、孙熙杰先生、邢立先生当选为公司第九届董事会非独立董事，何召滨先生、李馨女士、李晓林先生、陈尚义先生当选为公司第九届董事会独立董事，与职工代表董事张正女士共同组成公司第九届董事会。

三、律师见证情况

(一)本次股东会见证的律师事务所：国浩律师（北京）事务所律师：桂芳、包剑虹

(二)律师见证结论意见：

公司2026年第二次临时股东会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》《议事规则》的有关规定；出席会议的人员资格、召集人的资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

中科软科技股份有限公司

董事会2026年9月18日