亚翔集成：-关于第六届董事会第四次会议决议的公告

亚翔系统集成科技（苏州）股份有限公司关于第六届董事会第四次会议决议的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

亚翔系统集成科技（苏州）股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四次会议于 2024年7月23日以书面方式发出会议通知和会议材料，并于2024年7月31日以现场、通讯的方式召开。本次会议应出席会议董事 9名，实际出席会议董事9名。

本次会议由公司董事长姚祖骧先生主持，公司监事和高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。会议决议合法有效。

二、 董事会会议审议情况

1、 审议通过《关于公司2024年半年度报告全文及摘要的议案》；

表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。

具体内容详见同日披露的《公司2024年半年度报告全文及摘要》（公告编号：2024-029）。

特此公告!

亚翔系统集成科技（苏州）股份有限公司董事会

2024年7月31日