睿能科技：第四届董事会第二次会议决议公告
证券代码：603933 简称：睿能科技 公告编号：2023-008
福建睿能科技股份有限公司第四届董事会第二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
福建睿能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二次会议于2023年4月17日以专人送达、电子邮件、传真等方式发出会议通知，于2023年4月27日在福建省福州市鼓楼区铜盘路软件大道89号软件园C区26号楼公司三楼会议室以现场结合视频方式召开，本次会议由公司董事长杨维坚先生召集和主持。本次会议应到董事7人，实到董事7人，其中董事长杨维坚先生、董事赵健民先生、王开伟先生、独立董事汤新华先生、徐培龙先生、李广培先生以视频方式参加会议。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
与会董事经认真审议，以记名投票表决方式逐项表决通过如下决议：
一、审议通过《公司2022年度总经理工作报告》。表决结果为：7票赞成；0票反对；0票弃权。
二、审议通过《公司2022年度董事会工作报告》，并同意提请公司股东大会审议。表决结果为：7票赞成；0票反对；0票弃权。
三、审议通过《公司2022年度财务决算报告》，并同意提请公司股东大会审议。表决结果为：7票赞成；0票反对；0票弃权。
四、审议通过《公司2022年度利润分配预案》，并同意提请公司股东大会审议。表决结果为：7票赞成；0票反对；0票弃权。
2022年度利润分配预案为：公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.90元（含税）。截至本公告披露日，公司总股本为210,508,200股，以此计算合计拟派发现金股利人民币18,945,738.00元（含税）。本年度公司现金分红比例为
35.30%。
本预案经公司董事会审议通过后，尚需提请公司股东大会审议通过方可实施。
本议案的具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站的《公司2022年年度利润分配方案公告》。
五、审议通过《公司2022年年度报告及其摘要》，并同意提请公司股东大会审议。表决结果为：7票赞成；0票反对；0票弃权。
公司董事会及其董事保证公司2022年年度报告及其摘要所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
本报告经公司董事会审议通过后，尚需提请公司股东大会审议。
《公司2022年年度报告》及《公司2022年年度报告摘要》同日刊登在上海证券交易所网站。
六、审议通过《公司2022年度内部控制评价报告》。表决结果为：7票赞成；0票反对；0票弃权。
《公司2022年度内部控制评价报告》同日刊登在上海证券交易所网站。
七、审议通过《公司2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。表决结果为：7票赞成；0票反对；0票弃权。
《公司2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》同日刊登在上海证券交易所网站。
八、审议通过《公司独立董事2022年度述职报告》，并同意提请公司股东大会审议。表决结果为：7票赞成；0票反对；0票弃权。
《公司独立董事2022年度述职报告》同日刊登在上海证券交易所网站。
九、审议通过《公司董事会审计委员会2022年度履职情况报告》。表决结果为：7票赞成；0票反对；0票弃权。
《公司董事会审计委员会2022年度履职情况报告》同日刊登在上海证券交易所网站。
十、审议通过《公司董事会审计委员会关于华兴会计师事务所（特殊普通合伙）从事2022年度公司审计工作的总结报告》。表决结果为：7票赞成；0票反对；0票弃权。
十一、审议通过《关于续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度财务和内控审计机构的议案》，并同意提请公司股东大会审议。表决结果为：
7票赞成；0票反对；0票弃权。
公司董事会同意续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）(以下简称“华兴会计师事务所”)所为公司2023年度财务和内控审计机构，期限一年，并同意提请公司股东大会授权公司管理层根据公司具体的审计要求和审计范围与华兴会计师事务所协商确定相关的审计费用。
本议案经公司董事会审议通过后，尚需提请公司股东大会审议。
本议案的具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站的《公司关于续聘会计师事务所的公告》。
十二、审议通过《公司2022年度社会责任报告》。表决结果为：7票赞成；0票反对；0票弃权。
《公司2022年度社会责任报告》同日刊登在上海证券交易所网站。
十三、审议通过《公司2023年度高级管理人员薪酬方案》。表决结果为：
7票赞成；0票反对；0票弃权。
十四、审议通过《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，并同意提请公司股东大会审议。表决结果为：7票赞成；0票反对；0票弃权。
公司董事会同意公司继续使用不超过人民币20,000万元部分闲置募集资金进行现金管理，主要用于购买金融机构发行的安全性高、流动性好的短期理财产品或定期存款、结构性存款、大额存单等安全性高的保本型产品，投资期限为自公司股东大会审议通过之日起不超过12个月，该投资额度在上述投资期限内可滚动使用。同时同意提议公司股东大会授权公司董事、副总经理、董事会秘书蓝李春先生行使该项投资决策权并签署相关合同及其他法律性文件，并由公司财务部具体实施相关事宜。
本议案经公司董事会审议通过后，尚需提请公司股东大会审议。
本议案的具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站的《公司关于继续使用部分
闲置募集资金进行现金管理的公告》。
十五、审议通过《关于使用部分自有闲置资金购买理财产品的议案》，并同意提请公司股东大会审议。表决结果为：7票赞成；0票反对；0票弃权。
公司董事会同意2023年度公司及其子公司使用不超过人民币10,000万元的自有闲置资金，适时购买安全性高、流动性好的保本或稳健型理财产品，投资期限为自公司股东大会审议通过之日起不超过12个月，该理财额度在上述投资期限内可滚动使用。同时同意提议公司股东大会授权公司董事、副总经理、董事会秘书蓝李春先生行使该项投资决策权并签署相关合同及其他法律性文件，并由公司财务部具体实施相关事宜。
本议案经公司董事会审议通过后，尚需提请公司股东大会审议。
本议案的具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站的《公司关于使用部分自有闲置资金购买理财产品的公告》。
十六、审议通过《关于2022年度计提资产减值准备的议案》。表决结果为：
7票赞成；0票反对；0票弃权。
公司本次计提资产减值准备，符合《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定。公司董事会同意公司本次计提资产减值准备的事项。
本议案的具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站的《公司关于2022年度计提资产减值准备的公告》。
十七、审议通过《关于2022年度日常关联交易确认和2023年度日常关联交易预计的议案》。表决结果为：4票赞成；0票反对；0票弃权。公司董事赵健民先生、蓝李春先生担任关联方台湾霳昇的董事，董事长杨维坚先生为关联方福州健坤的实际控制人，系本议案关联董事，回避表决本议案。
公司董事会对公司及其子公司2022年度日常关联交易进行确认，交易金额合计人民币267.70万元，同时同意公司及其子公司2023年度在不超过人民币625.00万元额度内进行日常关联交易。
本议案的具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站的《公司关于2022年度日常关联交易确认和2023年度日常关联交易预计的公告》。
十八、审议通过《关于会计政策变更的议案》。表决结果为：7票赞成；0票反对；0票弃权。
公司董事会同意公司按照财政部《企业会计准则解释第15号》（财会[2021]35号）、《企业会计准则解释第16号》（财会[2022]31号）的规定进行本次会计政策变更。本次会计政策变更不会对公司2022年度的财务状况、经营成果和现金流量产生影响，不存在损害公司及中小股东利益的情况。
本议案的具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站的《公司关于会计政策变更的公告》。
十九、审议通过《公司2023年第一季度报告》。表决结果为：7票赞成；0票反对；0票弃权。
公司董事会及其董事保证公司2023年第一季度报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。《公司2023年第一季度报告》同日刊登在上海证券交易所网站。
二十、审议通过《关于召开2022年年度股东大会的议案》。表决结果为：7票赞成；0票反对；0票弃权。
公司董事会决定于2023年5月18日（星期四）14:00在福建省福州市鼓楼区铜盘路软件大道89号软件园C区26号楼公司三楼会议室召开公司2022年年度股东大会，本次会议采用现场投票及网络投票相结合方式召开，提请本次股东大会审议上述第二项、第三项、第四项、第五项、第八项、第十一项、第十四项、第十五项以及《公司2022年度监事会工作报告》。
本议案的具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站的《公司关于召开2022年年度股东大会的通知》。
特此公告。
福建睿能科技股份有限公司董事会
2023年4月28日