博敏电子：第四届董事会第三十次会议决议公告

博敏电子股份有限公司第四届董事会第三十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

博敏电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十次会议于2023年5月18日以电子邮件和微信方式发出通知，于2023年5月20日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事8人，实际出席董事8人，其中独立董事3人。会议由董事长徐缓先生召集并主持，本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》《公司董事会议事规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定。会议审议通过了如下议案：

一、审议通过关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的公司《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》（公告编号：临2023-035）。

公司独立董事对该事项发表了同意意见，具体内容详见公司《独立董事关于第四届董事会第三十次会议相关事项的独立意见》。

华创证券有限责任公司对该事项出具了《华创证券有限责任公司关于博敏电子股份有限公司募集资金使用相关事项的核查意见》，天健会计师事务所（特殊普通合伙）亦对该事项出具了《关于博敏电子股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的鉴证报告》（天健审〔2023〕3-338号），具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议通过关于使用银行承兑汇票、信用证支付募集资金投资项目资金并

以募集资金等额置换的议案。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的公司《关于使用银行承兑汇票、信用证支付募集资金投资项目资金并以募集资金等额置换的公告》（公告编号：临2023-036）。公司独立董事对该议案发表了独立意见，具体内容详见公司《独立董事关于第四届董事会第三十次会议相关事项的独立意见》。

华创证券有限责任公司对该事项出具了《华创证券有限责任公司关于博敏电子股份有限公司募集资金使用相关事项的核查意见》。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

博敏电子股份有限公司董事会

2023年5月23日