博敏电子：向特定对象发行股票限售股上市流通公告

博敏电子股份有限公司向特定对象发行股票限售股上市流通公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

? 本次股票上市类型为非公开发行股份；股票认购方式为网下，上市股数为127,011,007股。

本次股票上市流通总数为127,011,007股。

? 本次股票上市流通日期为2023年10月9日。

一、本次限售股上市类型

1、本次限售股上市类型：向特定对象发行股票。

2、向特定对象发行股票核准情况：

2022年9月15日，公司收到中国证券监督管理委员会核发的《关于核准博敏电子股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2022]2134号），核准公司非公开发行不超过153,303,629股新股。

3、向特定对象发行股票限售股股份登记情况：

公司本次发行新增的127,011,007股股份的登记托管及限售手续已于2023年4月6日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成。

4、向特定对象发行股票限售股锁定期安排：

本次发行新增股份的性质为有限售条件流通股，认购对象认购的股份自本次发行结束之日起六个月内不得转让。本次限售股上市流通日期为2023年10月6日，因法定假期原因，本次限售股解禁上市日期顺延至假期后第一个交易日即2023年10月9日。

二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况

本次发行完成后，公司新增有限售条件股份127,011,007股，总股本从511,012,097股增加至638,023,104股，其中无限售条件股份511,012,097股。本次限售股形成后，公司未发生因分配股利、公积金转增股本等导致总股本数量发生变化的情况，本次上市流通的限售股数量未发生变化。

三、本次限售股上市流通的有关承诺及履行情况

本次限售股上市流通涉及的股东为参与向特定对象发行股票的13名股东，上述股东均承诺，自本次发行的股份上市之日起6个月内不得转让。

截至本公告披露日，本次申请解除股份限售的13名股东均已严格履行了上述承诺，不存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。

四、中介机构核查意见

经核查，保荐人认为：公司本次向特定对象发行股票解除限售数量、上市流通时间符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规和规范性文件的要求；本次解除限售股份股东严格履行了其在向特定对象发行股票中作出的股份锁定承诺；关于本次限售股份相关的信息披露真实、准确、完整。综上，保荐人对公司本次向特定对象发行股票限售股上市流通事项无异议。

五、本次限售股上市流通情况

本次限售股上市流通数量为127,011,007股，占公司总股本的19.91%。

本次限售股上市流通日期为2023年10月9日。

本次限售股上市流通明细清单如下：

单位：股

本次限售股上市流通情况表如下：

六、股本变动结构表

单位：股

特此公告。

博敏电子股份有限公司董事会

2023年9月25日